公告日期：2018-04-10

证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2018-003



上海凌云实业发展股份有限公司



第七届监事会第四次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



2018年4月8日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公



司”）在本公司会议室召开第七届监事会第四次会议，会议应出席监事3名，实际出



席监事3名。会议召开前10日已经向各位监事发出通知，会议的召集、召开符合《公



司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议通过了如下决议：



一、 审议通过《公司2017年年度报告及摘要》。



同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案须提交公司股东大会审议。



二、 审议通过《监事会对公司2017年年度报告的书面审核意见》



公司监事会对董事会编制的公司2017年度报告进行了认真严格的审核，并提出



了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：



1. 公司2017年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章



程的各项规定；



2. 公司2017年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交



易所的各项规定，年报所包含的信息能真实、公允地反映出公司2017年度的经营成



果和财务状况；



3. 监事会在对年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作人



员有违反保密规定的行为。



4. 我们保证公司2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中



不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



同意票3票，反对票0票，弃权票0票



三、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》。



同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案须提交股东大会审议。



四、审议通过《公司2017年度财务决算报告》。



同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案须提交公司股东大会审议。



五、审议通过《公司2017年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案》。



同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案须提交公司股东大会审议。



六、审议通过《聘请2018年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案》。



同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案须提交公司股东大会审议。



七、审议通过《公司2017年年度内部控制评价报告》



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



八、审议通过《关于会计估计变更的议案》。



监事会认为本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策，会计估



计变更及差错更正》的相关规定，是为了更真实、准确的反映公司资产状况和经营成果，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计估计变更。



同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案须提交公司股东大会审议。



特此公告。



上海凌云实业发展股份有限公司监事会



2018年4月10日



报备文件



第七届监事会第四次会议决议




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