公告日期：2018-04-10

上海凌云实业发展股份有限公司



2017年度独立董事述职报告



作为上海凌云实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度履职情况汇报如下：



一、 现任独立董事的基本情况



朱贵春，男，1946 年出生，中共党员，本科学历，工程师。曾



任辽宁省朝阳市冶金局长、乡企局长;中辽国际辽西公司总经理；朝阳市发改委雇员；现任本公司第七届董事会独立董事、董事会提名委员会召集人、战略发展委员会和薪酬与考核委员会委员。



蒋义宏，男，1950年生，经济学学士。曾任上海财经学校教师，



上海建材学院会计学讲师；上海财经大学会计学教授、博士生导师；现任诺德投资股份有限公司独立董事、豫园旅游商城股份有限公司独立董事、本公司第七届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、提名委员会委员。



彭诚信，男，1973 年出生，法学博士，教授，博士生导师。曾



任吉林大学法学院教授；宁波大学法学院“甬江学者计划”特聘教授。



现任上海交通大学法学院教授、博士生导师，上海万业企业股份有限公司、上海汇丽建材股份有限公司和宁波康强电子股份有限公司独立董事，本公司第七届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员。



我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在本公司及其附属企业任职，没有直接或间接持有本公司已发行股份的1%或1%以上、不是本公司前十名股东；不在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职。我们没有为本公司或其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从本公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。



因此，均不存在影响独立性的情况。



二、 独立董事年度履职情况



公司报告期内共召开七次董事会和一次股东大会。我们均亲自参加了任职期间公司召开的各次董事会会议、亲自出席了年度股东大会以及各次审计沟通见面会等。我们对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并通过现场调研、座谈等多种方式积极了解公司经营状况，对相关议案进行了审议表决。我们报告期内均无授权委托其他独立董事出席会议情况，均没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。



2017年度董事会、股东大会出席情况



董事会会议出席情况 参加股东大会



独立董事 情况



本年应参加 亲自出 委托出 缺席 出席股东大会



董事会次数 席次数 席次数 次数 的次数



朱贵春 7 7 0 0 1



彭诚信 7 7 0 0 1



蒋义宏 7 7 0 0 1



三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况



1.关联交易情况



报告期内公司没有发生关联交易的情况。



2.对外担保及资金占用情况



公司对外担保相关议案根据有关法律法规和公司章程的规定经董事会、股东大会审议通过后执行。我们认为本报告期公司累计和当期对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，没有损害上市公司及股东利益的行为。



公司不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况。



3.募集资金使用情况



报……
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