公告日期:2018-04-10
证券代码:900957 证券简称:凌云B股 公告编号:2018-006
上海凌云实业发展股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2018年5月11日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年5月11日 14:00
召开地点:广州市荔湾区流花路73号流花君庭东座6楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年5月11日
至2018年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 B股股东
非累积投票议案
1 公司2017年度董事会工作报告 √
2 公司2017年度监事会工作报告 √
3 公司2017年度财务决算报告 √
4 公司2017年年度报告及摘要 √
5 公司2017年度不分配利润、不进行资本公积 √
转增股本的预案
6 聘请2018年度财务及内控审计机构、确定审 √
计费用的议案
7 为靖远德佑新能源有限责任公司提供担保额 √
度的议案
8 关于会计估计变更的议案 √
会议听取事项:《独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详细内容,请参见公司于2018年4月10日在《上海证券报》及
上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《第七届董事会第五次会议决议公告》、
《第七届监事会第四次会议决议公告》、《为靖远德佑新能源有限责任公司提供担保额度的公告》、《关于会计估计变更的公告》。
2、 特别决议议案:7
3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:不适用。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股……
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