公告日期：2018-04-10

证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2018-002



上海凌云实业发展股份有限公司



第七届董事会第五次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



2018年4月8日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公



司”）在公司会议室召开第七届董事会第五次会议，会议应出席董事9名，实际出席



董事9名，会议由董事长于爱新先生主持。会议召开前10日已经向各位董事发出通



知，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。



二、 会议审议情况



（一）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》。



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（二）审议通过《公司2017年度财务决算报告》。



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（三）审议通过《公司2017年年度报告及摘要》。



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（四）审议通过《公司2017年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案》。



根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2017年归属于上市公司股东的净利润为3003万元，累计未分配利润为-12044万元。故公司2017年度不分配利润，不进行资本公积金转增股本。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。



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（五）审议通过《公司2017年年度内部控制评价报告》。



公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。



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（六）审议通过《聘请2018年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案》。



公司决定聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控



审计机构，审计费用37万元（不含税）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立



意见。



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（七）审议通过《为靖远德佑新能源有限责任公司提供担保额度的议案》。



公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。



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（八）审议通过《关于会计估计变更的议案》



公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。



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（九）审议通过《提请召开2017年年度股东大会的议案》



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（十）审议通过《吴建新先生辞去公司副总裁职务的议案》



公司独立董事发表了同意的独立意见。



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（十一）听取《公司独立董事2017年度述职报告》。



（十二）听取《公司董事会审计委员会2017年度履职报告》。



以上（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（七）、（八）项议案需提交公司股东大会审议批准，（十一）项议案需提交股东大会。股东大会通知见公司2018-006号公告《关于召开2017年年度股东大会的公告》。



特此公告。



上海凌云实业发展股份有限公司



2018年4月10日



报备文件



第七届董事会第五次董事会决议



独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见




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