公告日期：2017-12-06

证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2017-016



上海凌云实业发展股份有限公司



关于使用自有资金购买理财产品的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



委托理财受托方：金融机构



委托理财额度：7000万元



委托理财投资类型：保本浮动收益型



委托理财期限：1年以内



一、委托理财概述



上海凌云实业发展股份有限公司（下称“公司”）于2017年12月5日召开第七



届董事会第四次会议，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长



于爱新先生主持。会议以9票赞成审议通过了《公司使用自有资金购买理财产品的议



案》，同意公司使用不超过人民币7000万元的自有资金，购买金融机构发行的保本浮



动收益型理财产品，使用期限自审议通过之日起不超过12个月。在上述额度范围及



授权期限内，资金可滚动使用，并授权公司管理层办理相关事宜。



二、对日常经营的影响



在确保不影响公司正常经营以及资金周转的前提下，通过适度理财，可提高公司自有资金的使用效率，降低财务成本，符合公司全体股东的利益。



三、风险控制措施



本着维护公司及全体股东的利益，将防范风险放在首位，对理财产品的选择严格把关、谨慎决策，所选产品均为大型金融机构发行的保本浮动收益类产品。独立董事、监事会有权对公司购买理财产品的情况进行监督与检查。



四、独立董事意见



独立董事认为公司利用自有资金购买低风险理财产品，可提高公司资金的使用效率，改善财务状况，有利于公司持续健康发展，符合公司全体股东利益。本次购买理财产品事宜的决策程序符合有关法规和《公司章程》的规定，同意公司在上述决议权限内购买理财产品。



特此公告。



上海凌云实业发展股份有限公司董事会



2017年12月6日




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