公告日期：2018-04-28

黄石东贝电器股份有限公司



2017 年年度股东大会会议资料



二O一八年五月



目录



一、2017年年度股东大会会议须知 ...... 1



二、2017年年度股东大会议程 ...... 3



三、2017年度董事会工作报告 ...... 5



四、2017年度监事会工作报告 ......11



五、2017年度报告及摘要 ...... 13



六、2017年度财务决算报告 ...... 14



七、关于审议《公司2017年度利润分配》的议案......17



八、关于审议《续聘会计师事务所及内部控制审计机构》的议案.. 18



九、关于审议《2017 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及



为综合授信额度内融资提供担保进行授权》的议案......19



十、关于审议《2018年公司对控股股东及其子公司提供担保》的议案23



十一、关于审议《为黄石艾博科技发展有限公司提供担保》的议案 24



十二、关于审议《公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年日



常关联交易预计》的议案...... 25



十三、关于审议《修改<公司章程>》的议案......30



十四、关于审议《选举第七届董事会董事》的议案......31



十五、关于审议《选举第七届董事会独立董事》的议案......32



十六、2017年度董事会审计委员会履职情况......33



十七、2017年度独立董事述职报告 ......36



黄石东贝电器股份有限公司



2017年年度股东大会会议须知



为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》 的相关规定，本次股东大会须知如下：



一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。



二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。



三、由公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。



四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：



1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。



2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。



五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。



六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。



七、本次股东大会会议采用会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“Ο”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。



八、本次大会表决票清点工作由两人参加，出席股东推选一名股东代表、监事会推选一名监事代表参加表决票清点工作。



九、表决票清点后，由监票人代表当场宣布表决结果。



黄石东贝电器股……
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