公告日期:2018-03-31
证券代码:900956 证券简称:东贝B股 公告编号:2018-004
黄石东贝电器股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2018年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年5月8日 14点30分
召开地点:黄石市经济技术开发区金山大道东6号黄石东贝电器股份有限公
司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年5月8日
至2018年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
B股股东
非累积投票议案
1 2017年度董事会工作报告 √
2 2017年度监事会工作报告 √
3 2017年度报告及摘要 √
4 2017年度财务决算报告 √
5 关于审议公司2017年度利润分配议案 √
6 关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案 √
7 关于审议2018年公司及所属子公司向银行申请综合 √
授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授
权的议案
8 关于审议2018年公司对控股股东及其子公司提供担 √
保的议案
9 关于审议为黄石艾博科技发展有限公司提供担保的 √
议案
10 关于审议公司 2017年度日常关联交易执行情况及 √
2018年日常关联交易预计的议案
11 关于修改《公司章程》的议案 √
累积投票议案
12.00 关于选举董事的议案 应选董事(1)人
12.01 董事候选人:方泽云 ……
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