公告日期:2018-03-31
证券代码:900956 证券简称:东贝B股 公告编号:2018-006
黄石东贝电器股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、公司七届四次董事会审议通过了关联交易事项,在董事会审议时,关联董事回避了表决;
2、公司独立董事对上述日常关联交易表示认可,并认为:本次关联交易,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。该等关联交易严格遵照相关协议执行,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公平合理的市场化原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会影响公司的独立性; 3、上述日常关联交易中金额超过 3000 万元且占公司最近一期审计资产绝 对值 5%以上的,还须提交股东大会批准。
(二)2017年度日常关联交易和 2018年度日常关联交易预计情况
1.上市公司向关联方销售商品的关联交易
关联交 2017年发 占同类 2018年预计 定价政策及
序号 关联方名称 易类型 关联交易内容 生额(万 销货的 金额(万元) 决策程序
元) 比例%
1 黄石东贝制冷有限公司 销售 压缩机 2,265.29 0.69% 4000 市场价格
2 湖北东贝新能源有限公司 销售 压缩机零部件 9.21 0.14% 50 市场价格
黄石艾博科技发展有限公司 销售 代收电费、售 市场价格
3 材料 1,109.59 16.57% 2000
4 黄石晨信光电股份有限公司 销售 代收电费 296.79 4.43% 400 市场价格
江苏洛克电气集团有限公司 销售 售材料、仓储 市场价格
5 费 23.08 0.34% 50
6 黄石东贝电子商务有限公司 销售 压缩机 71.64 0.02% 200 市场价格
7 黄石市金贝乳业有限公司 销售 代收水电费 70.12 1.05% 100 市场价格
8 黄石艾博科技发展有限公司 销售 担保费 18.07 100% 30 市场价格
合计 3,863.79 6830
2.上市公司向关联方采购商品的关联交易
关联交 2017年发 占同类 2018年预计 定价政策及
序号 关联方名称 易类型 关联交易内容 生额(万 购货的 金额(万元) 决策程序
元) 比例%
黄石东贝机电集团有限责任 采购 压缩机零部件 市场价格
1 公司 ……
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