公告日期：2018-03-31

黄石东贝电器股份有限公司



2017年度独立董事述职报告



作为公司的独立董事，在2017年的工作中，我们严格按照《公司法》、《关



于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及监管部门的有关要求，勤勉尽责地履行独立董事职责，本着独立、客观和公正的原则，及时了解、关注公司一年来的经营发展情况，积极出席相关会议，充分发表独立意见，有效促进了公司的规范运作，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法利益。现将2017年度我们履行独立董事职责的情况报告如下：



一、独立董事基本情况



报告期内，公司董事会进行了换届选举，第六届董事会独立董事卢雁影女士不再继续担任公司独立董事，赵大友先生、余玉苗先生、谢进城先生换届选举为公司第七届董事会独立董事。



赵大友：曾任湖北省高校人文社会科学重点研究基地三峡文化与经济社会发展研究中心副主任、宜昌市城市规划委员会委员、宜昌市政协委员、重庆三峡学院兼职教授、三峡大学区域经济学术带头人，现任三峡大学经济与管理学院教授，2012年5月起担任公司独立董事。



余玉苗：曾任武汉大学经济学院会计与审计系助教、讲师、副教授 武汉大



学商学院会计系教授，现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师。



谢进城：曾任中南财经政法大学继续教育学院院长、党委书记，现任中南财经政法大学金融学院教授，中南财经政法大学中国投资研究中心副主任。



卢雁影：曾任华中科技大学管理学院、武汉水利电力大学管理学院任教，现任武汉大学经济与管理学院会计学教授。



作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。



二、独立董事年度履职情况



本年度，我们认真履行了应尽的职责，出席会议的情况如下：



（一）出席董事会及股东大会情况



参加董事会情况 参加股东大会情况



独立董



本年应参加亲自出委托出 缺席 是否连续两次未



事姓名 出席股东大会次数



董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议



赵大友 5 5 0 0 否 1



余玉苗 5 5 0 0 否 1



谢进城 3 2 1 0 否 1



卢雁影 2 2 0 0 否 1



（二）在各专业委员会中履行职责情况



公司董事会下设提名委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，除战略决策委员会外，主任委员均由独立董事担任。2017 年度，我们作为公司专业委员会委员，根据董事会各个专业委员会的工作细则，积极参加各专业委员会专项会议，对相关事项进行了认真审议并提交董事会，保证决策的科学性。



三、公司配合独立董事工作情况



公司董事长、董事会秘书等高级管理人员与我们保持积极沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量作出独立性判断的资料，公司也主动向我们报告2017年度经营情况。在召开董事会及相关会议之前，公司充分准备会议资料，并及时传递和通知，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了我们的工作。



四、独立董事年度履职重点关注事项的情况



作为公司的独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体运营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。在现场会议上，我们积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度进行表决，并按照规定对重大事项发表独立意见，为公司董事会作出科学决策起到了一定的作用。报告期内，我们对以下事项重点关注，并就相关事项发表独立意见： (一）关于内部控制执行情况



根据《企业内部控制基本规范》、《上……
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