公告日期：2018-03-31

黄石东贝电器股份有限公司



董事会薪酬与考核委员会实施细则



（经2018年3月29日七届四次董事会会议修订）



第一章总则



第一条为进一步建立健全黄石东贝电器股份有限公司（以下简称为“公司”）董事（非



独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，结合公司实际情况，制定本实施细则。



第二条薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考



核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。



第三条本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会



聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他人员。



第二章人员组成



第四条薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事成员超过半数。



第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分



之一提名，并由董事会选举产生。



第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主



持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。



第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期



间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。



第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考



评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。



第三章职责权限



第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：



（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；



（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；



（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；



（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；



（五）董事会授权的其他事宜。



第九条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。



第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬计划，须经董事会同意后，提交股东大



会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。



第四章决策程序



第十一条薪酬与考核委员会成立的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备



工作，提供公司有关方面的资料；



（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；



（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；



（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；



（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；



（五）提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。



第十二条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序；



（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；



（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事和高级管理人员进行绩效评价；



（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。



第五章议事规则



第十三条薪酬与考核委员会根据公司工作需要召开会议，并于会议召开前七天通知全



体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。



公司董事长、总经理、薪酬与考核委员会召集人或两名以上委员联名可要求召开薪酬与考核委员会临时会议。



第十四条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员



有一票的表决权；会议做出的决议，必须……
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