公告日期：2019-04-19

证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2019-030

900955 海创B股

海航创新股份有限公司

关于对外转让嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

●交易内容：本次交易系海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）与嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司（以下简称“奥津佳”）签订《股权回购协议》，奥津佳将公司持有的10%奥津佳股权以人民币11,037,047.32元的价格进行回购。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

一、交易概述

奥津佳于2002年8月28日成立，注册资本为260万美元。公司在其成立时入资26万美元，持有其10%股权，为公司参股子公司。根据嘉兴百索会计师事务所有限公司出具的《嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司审计报告》（嘉百会所[2019]专审字第3041号），截至2019年2月28日，奥津佳净资产为人民币110,356,308.12元。经双方友好协商，奥津佳将公司持有的10%奥津佳股权以人民币11,037,047.32元的价格进行回购。本次股权回购完成后，公司不再直接或者间接持有奥津佳股权。公司于2019年4月18日获悉，双方签订了《股权回购协议》。


本次交易为公司总经理资产处置权限范围，无需提交董事会、股东大会审议。
二、交易对方情况介绍

名称：嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司

类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：大塚敬一郎

注册资本：260万美元

成立日期：2002年08月28日

住所：平湖市新仓镇工业区

经营范围：工程用特种纺织品、汽车座椅及椅套的制造，自产产品的销售；无纺织物、坐具及零件的批发、佣金代理（拍卖除外）；经营上述商品的进出口业务（上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品，涉及许可证的凭证、凭资质经营）。

主要股东情况：

股东名称 出资额（万美元）持股比例（%）
日本大塚产业マテリァル（原料）株式会社 182 70

日本株式会社ツジトミ（通奇多米） 39 15

自然人 辻高幸 13 5

海航创新股份有限公司 26 10

截至2018年12月31日，奥津佳资产总额人民币12,738.36万元，净资产人民币11,712.03万元，营业收入人民币10,655.46万元，净利润人民币996.15万元。截至2019年2月28日，奥津佳资产总额人民币12,391.87万元，净资产人民币11,035.63万元，营业收入人民币1,637.87万元，净利润人民币72.37万元。

奥津佳与公司之间不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

名称：嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司10%股权


公司本次转让的股权权属清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及该部分股权的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易标的的定价情况及公平合理性分析

本次交易在公平、公正、自愿、平等和互利的原则基础上进行。交易定价以审计报告为基础，并经双方共同协商，最终确定本次交易的价格。本次交易不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

四、交易的主要内容

甲方：嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司

地址：平湖市新仓镇工业区

乙方：海航创新股份有限公司

地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路228三亚湾皇冠假日度假酒店内

鉴于：

1.甲方系一家在中国成立的企业，社会统一信用代码为：91330400742026947L；注册资本为260万美元，实收资本260万美元。

2.现甲方股权结构如下：

股东名称 出资额（万美元） 占比（%）
日本大塚产业マテリァル（原料）株式会社 182 70

日本株式会社ツジトミ（通奇多米） ……
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