公告日期:2019-08-31
股票代码:900953 股票简称:凯马B 编号:临2019-017
恒天凯马股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司(以下简称“公司”)于二○一九年八月十九日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董事会第三十七次会议的通知,于二○一九年八月二十九日上午以通讯方式召开会议。会议应表决董事9名,实际表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定,作出的决议合法有效。
会议通过记名投票表决方式作出如下决议:
一、以 9 票赞成审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要
的议案》。
二、以7票赞成审议通过《关于拟为控股股东向公司融资担保提供反担保关联交易的议案》(具体内容详见本公司临2019-019公告)。
关联董事李晓红先生、邢国龙先生回避表决,该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、以9票赞成审议通过《关于公司会计政策变更的议案》(具体内容详见本公司临2019-020号公告)。
四、以 9 票赞成审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大
会的议案》(具体内容详见本公司临 2019-021 号公告)。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二○一九年八月三十一日
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