公告日期：2018-12-19

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2018-023

恒天凯马股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

公司于2018年12月18日召开第六届董事会第三十四次会议，
会议审议通过《关于修订公司章程的议案》。

为贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神，根据党建工作
总体要求纳入章程的统一部署，并结合本公司实际情况，拟对《恒天
凯马股份有限公司章程》的相关条款内容进行修订。具体修订内容如
下：

原章程内容 拟修订为

第一条为了维护本公司（以下简称“公司”）、第一条 为了维护本公股东、债权人的合法权益，规范公司的组织司（以下简称“公司”）、和行为，充分发挥中国共产党恒天凯马股份股东、债权人的合法权有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的益，规范公司的组织和行政治核心作用，根据《中华人民共和国公司为，根据《中华人民共和法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共国公司法》（以下简称和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中“《公司法》”）、《中华人国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和国民共和国证券法》（以下家其它有关法律、法规的规定，制订本章程。简称“《证券法》”）和国
家其它有关法律、法规的
规定，制订本章程。

第一章“总则”中新增一
条 根据《中国共产党章
程》的规定，设立中国共
产党的组织，党委发挥领
导作用，把方向、管大局、
保落实。公司要建立党的
工作机构，配备足够数量
的党务工作人员，保障党

组织的工作经费。

第一百零四条董事会行使职权应当与发挥第一百零五条 董事会公司党委政治核心作用相结合，董事会决定决定公司重大问题，应事公司重大问题时，应当事先听取公司党委的先听取公司党委的意见。意见。

第六章 党建工作 第六章 党委

第一百一十七条公司根据《党章》规定，设第一百一十八条 公司立公司党委和中国共产党恒天凯马股份有限设立党委。党委设书记1公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪名，其他党委成员若干
委”）。 名。董事长、党委书记原
则上由一人担任，设立主
抓企业党建工作的专职
副书记。符合条件的党委
成员可以通过法定程序
进入董事会、监事会、经
理层，董事会、监事会、
经理层成员中符合条件
的党员可以依照有关规
定和程序进入党委。同
时，按规定设立纪委。
第一百一十……
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