公告日期：2018-04-28

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：2018-013



恒天凯马股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2018年4月27日



(二) 股东大会召开的地点：上海市中山北路1958号华源世界广场6楼恒天凯



马股份有限公司623会议室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 45



境内上市外资股股东人数（B股） 37



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 338,088,627



境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 15,738,480



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数



的比例（%） 52.8263



境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.4591



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议由公司董事会召集，公司董事长李颜章先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事9人，出席4人，董事李晓红先生、邢国龙先生、吴洪伟先生、



葛彬林先生、独立董事任永平先生因公务原因未出席此次股东大会；



2、公司在任监事5人，出席2人，监事徐桂珍女士、姚丰平先生、尉佳先生因



公务原因未出席此次股东大会；



3、董事会秘书的出席情况；公司高管列席本次会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



B股 338,088,427 99.9999 200 0.0001 0 0.0000



2、议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



B股 338,088,427 99.9999 200 0.0001 0 0.0000



3、议案名称：关于2017年度独立董事述职报告的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



B股 338,088,427 99.9999 200 0.0001 0 0.0000



4、议案名称：关于2017年度财务决算及2018年度全面预算报告的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类 同意 反对 ……
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