公告日期：2018-04-05

恒天凯马股份有限公司

2017 年度股东大会资料

（900953）

二〇一八年四月二十七日

目 录

1、股东大会注意事项┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2

2、会议议程┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4

3、关于2017年度董事会工作报告的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈6

4、关于2017年度监事会工作报告的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈135、关于2017年度独立董事述职报告的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈196、关于2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案┈┈┈267、关于2017年度利润分配预案的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈298、关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案┈┈┈┈309、关于拟为山东华源莱动内燃机有限公司提供担保的议案┈┈┈3110、关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案┈┈┈3211、关于拟为南昌凯马有限公司提供担保的议案┈┈┈┈┈┈┈┈3312、关于拟为上海凯宁进出口有限公司提供担保的议案┈┈┈┈┈3413、关于预计2018年度日常关联交易的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3514、关于续聘2018年度财务审计机构的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4015、关于续聘2018年度内控审计机构的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈41会议文件一

恒天凯马股份有限公司

2017年度股东大会注意事项

为维护股东的合法权益，保证本次股东大会的正常秩序，根据国家有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》，特制定本次会议注意事项：

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会设立大会秘书处，具体安排大会有关事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、股东要求在大会上发言，请于会前向大会秘书处登记，并填写《发言登记表》。发言人数以10人为限，超过10人时取持股数多的前十名股东，发言先后顺序按持股数多少排列。

五、发言股东由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时请先报告持股数。股东请用普通话进行发言。每一股东发言时间不超过5分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在投票时间内行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

七、现场会议以书面记名方式投票表决。参加网络投票的股东按照本公司关于召开2017年度股东大会的通知（临2018-012号公告，详见2018年3月31日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站）以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求进行网络投票。

八、会议推举两名股东代表，与公司监事代表、见证律师共同参加计票和监票。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。

九、本次会议召开过程及表决结果，由上海通浩律师事务所派出律师见证。

恒天凯马股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日

会议文件二

恒天凯马股份有限公司

2017年度股东大会议程

一、现场会议……
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