公告日期：2018-03-31

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：2018-012



恒天凯马股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2018年4月27日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2017年年度股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2018年4月27日 14点00分



召开地点：上海市中山北路1958号华源世界广场6楼恒天凯马股份有限公



司623会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年4月27日



至2018年4月27日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七) 涉及公开征集股东投票权



无



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



序 投票股东类型



号 议案名称



B股股东



非累积投票议案



1 关于2017年度董事会工作报告的议案 √



2 关于2017年度监事会工作报告的议案 √



3 关于2017年度独立董事述职报告的议案 √



4 关于2017年度财务决算及2018年度全面预算报告的议案 √



5 关于2017年度利润分配预案的议案 √



6 关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案 √



7 关于拟为山东华源莱动内燃机有限公司提供担保的议案 √



8 关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案 √



9 关于拟为南昌凯马有限公司提供担保的议案 √



10 关于拟为上海凯宁进出口有限公司提供担保的议案 √



11 关于预计2018年度日常关联交易的议案 √



12 关于续聘2018年度财务审计机构的议案 √



13 关于续聘2018年度内控审计机构的议案 √



1、各议案已披露的时间和披露媒体



上述议案经公司董事会讨论通过后，于2018年3月31日在《上海证券报》、



香港《南华早报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。



2、特别决……
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