公告日期：2018-03-31

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2018-011



恒天凯马股份有限公司



关于预计2018年度日常关联交易的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



日常关联交易对公司的影响



本次公告的关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。



上海凯宁进出口有限公司向中国纺织对外经济技术合作有限公司采购有色金属、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司采购及销售商品、山东凯马汽车制造有限公司向潍柴动力股份有限公司采购商品及向恒天新能源汽车有限公司销售商品的关联交易事项尚需提交股东大会审议。



一、日常关联交易基本情况



（一）日常关联交易履行的审议程序



2018年3月29日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，此前，公司将议案提交独立董事进行事前认可，独立董事同意将该议案提交公司第六届董事会第三十次会议审议。在表决中关联董事李晓红先生、邢国龙先生、吴洪伟先生对该议案回避表决。公司独立董事孟令秋女士、任永平先生、周慈铭先生发表独立意见认为，关联交易事项符合有关法律、法 规及公司规定，关联董事在审议相关议案时均回避表决，决策程序合法。上海凯宁进出口有限公司向中国纺织对外经济技术合作有限公司采购有色金属、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司采购及销售商品、山东凯马汽车制造有限公司向潍柴动力股份有限公司采购商品及向恒天新能源汽车有限公司销售商品的关联交易事项尚需提交股东大会审议。



（二）2017年度关联交易预计和执行情况



金额单位：万元



关联交 按产品或劳 2017年 2017年实 预计金额与实际发生金



易类别 务等进一步 关联人 预计数 际发生额 额差异的原因



划分



向关联



方租入 设备、建筑物 山东莱动内燃机有限公司 220 184 租赁面积减少



资产



载货汽车 东风轻型商用车营销有限公司 6000 5664



载货汽车 东风汽车股份有限公司 500 0 产品升级影响，取消国



Ⅳ产品采购



发动机 潍柴动力股份有限公司 8300 6655 因市场需求原因，采购



量不及预期



向关联 产品转型升级，采购该



方采购 发动机 东风轻型发动机有限公司 2000 258 公司的发动机类型大幅



商品 减少



有色金属 中国纺织对外经济技术合作有 16000 12141 因市场需求原因，采购



限公司 量不及预期



配套件 中国纺织对外经济技术……
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