公告日期：2019-08-24

大化集团大连化工股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会

会 议 材 料

2019 年 9 月 2 日


大化集团大连化工股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2019 年 9 月 2 日下午 14 ：30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2019年9月2日：9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019 年 9 月 2
日：9:15-15:00。

二、现场会议地点

大化集团有限责任公司二楼会议室

三、会议召开方式

现场投票与网络投票（上交所股东大会网络投票系统）相结合的方式。

四、现场会议出席人员

股东及股东代理人、见证律师、公司董事、监事、高管人员及董事会秘书等
会议主持人：董事长易力先生

五、会议审议议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于变动经营范围并修改公司《章程》的议案

2 关于签署日常关联交易协议暨 2019 年日常关联交易预计的议案

3 关于关联借款的的议案

六、现场会议议程：

（一）宣读到会股东的人数及代表股份，确定计票人和监票人

（二）审议会议议题

（三）股东（代理人）发言、提问

（四）股东（代理人）对议案进行表决

（五）律师及监票代表监票并计算现场表决结果

（六）合并现场表决结果和网络投票表决结果


（七）主持人宣布表决结果

（八）律师发表法律见证意见

（九）宣读股东大会决议

大化集团大连化工股份有限公司董事会
2019 年 9 月 2 日
会议议案 1：

关于变动经营范围并修改公司《章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据经营需要变动公司经营范围，并根据登记注册要求对公司《章程》的相关条款进行修改，本次公司《章程》的修改经公司八届八次董事会审议通过。修改的具体内容如下：

章程原第十三条：

经依法登记，公司的经营范围：纯碱、氯化铵、食品添加剂碳酸钠、食品添加剂碳酸氢铵、食品添加剂碳酸氢钠、食品添加剂氯化铵、氯化钙及副产品的生产与销售、技术开发，售后服务；氨水【20%以下】无储存经营；国内一般贸易。
修改为：

经依法登记，公司的经营范围：纯碱、氯化铵、食品添加剂碳酸钠、食品添加剂碳酸氢铵、食品添加剂碳酸氢钠、食品添加剂氯化铵、氯化钙及副产品的生产、代加工及销售、技术开发，售后服务；氨水【20%以下】无储存经营；国内一般贸易。

以上议案请审议

大化集团大连化工股份有限公司董事会
2019 年 9 月 2 日
会议议案 2：


关于签署日常关联交易协议暨 2019 年日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2019 年 8 月 16 日，公司召开了八届八次董事会审议《关于签署日常关联交易协议

暨 2019 年日常关联交易预计的议案》，公司 3 名关联董事回避表决，其他 3 名董事审议通过

了上述议案，并同意将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

2、公司独立董事马荣凯先生、刘彦文先生对该议案进行了预先审核并表示认可，认为：

公司于2016年与各关联方签订了《日常关联交易协议》，截至2018年12月31日上述协议的三

年有效期期满，因此需重新签署《日常关联交易协议》。由于公司及公司主要关联方大化集

团2019年一直处于停产状态，为保证公司开车顺利进行及后续生产经营能够持续开展，公司

与大化集团签署了自开车生产之日起至2019年年底的委托加工协议。公司与关联方签署关联

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。