公告日期：2018-12-18

证券代码：900951 证券简称：ST大化B 公告编号：2018-039

大化集团大连化工股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月17日
(二) 股东大会召开的地点：大化集团有限责任公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2
其中：非流通股股东和代理人人数 1
境内上市外资股股东人数（B股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 175,048,300
其中：非流通股股东持有的股份总数 175,000,000
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 48,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 63.66

其中：非流通股股东持股占股份总数的比例（%） 63.64
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.02
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长易力先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于增加经营范围并修改公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
出席会议全体股东 175,048,300 100 0 0 0 0
其中：非流通股 175,000,000 100 0 0 0 0
流通B股 48,300 100 0 0 0 0

2、议案名称：关于在《公司章程》中增加党建工作内容暨修改部分条款的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
出席会议全体股东 175,048,300 100 0 0 0 0
其中：非流通股 175,000,000 100 0 0 0 0
流通B股 48,300 100 0 0 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的两项议案，涉及到修改《公司章程》，需要以特别决议审议，
上述议案获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议
通过。

三、 律师见证情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。