公告日期:2018-12-01
证券代码:900951 证券简称:ST大化B 公告编号:2018-035
大化集团大连化工股份有限公司
八届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大化集团大连化工股份有限公司八届四次董事会于2018年11月30日9:00在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到6人,实到6人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长易力先生主持,会议审议通过如下议案:
1、审议通过关于增加经营范围并修改公司《章程》的议案。
同意6票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过关于召开2018年第二次临时股东大会通知的议案
同意6票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
大化集团大连化工股份有限公司董事会
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