公告日期：2018-04-21

证券代码： 900951 证券简称：*ST大化B 公告编号：2018-007



大化集团大连化工股份有限公司



七届十五次董事会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



大化集团大连化工股份有限公司七届十五次董事会于2018年4月19日8：



30 在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到6人，实到



6人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级



管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下议案： 1、审议通过2017年董事会工作报告



同意6票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过董事会审计委员会2017年度履职报告



报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn



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3、审议通过2017年度财务决算报告



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4、审议通过2017年年度报告及年报摘要



报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn



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5、审议通过公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案



按照审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，报告期内，公司实现利润28,811,284.65元，加上上一年度未分配利润-646,830,831.53元，可供股东分配的利润为-618,019,546.88元。由于公司2017年度未分配利润余额为负数，同时公司生产经营尚需资金，结合公司实际情况，故不进行利润分配或资本公积金转增。



同意6票，反对0票，弃权0票。



6、审议通过公司2017年度内部控制自我评价报告



报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn



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7、审议通过公司2018年第一季度报告



报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn



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8、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案



公司董事会根据利润完成情况和经营、管理、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行考核，并以此对高级管理人员进行奖惩。公司独立董事按照董事会及股东大会确定的标准发放。2017 年度在公司领取报酬董事、监事和高管人员9人，合计报酬数额为121.12万元。



同意6票，反对0票，弃权0票。



9、审议通过续聘审计机构、内部控制审计机构的议案



鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风以及对公司资产状况较为熟悉等因素，为保持公司审计工作的持续性，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构及内部控制审计机构，2017年公司支付财务报告审计费用35万元，支付内控审计费用20万元。



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10、审议通过独立董事2017年度述职报告



报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn



同意6，反对0票，弃权0票。



11、审议通过公司2018年筹融资计划的议案



为满足公司2018年经营发展的资金需求，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司2018年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司2018年（截止至2018年年度股东大会召开前）银行授信额度合计不超过4.5亿元（包括不限于新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等），具体以实际发生为准。



公司董事会授权公司董事长或由董事长转授公司财务负责人签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求具体办理公司贷款等相关事宜，具体借款以实际发生为准。



同意6票，反对0票，弃权0票。



12、审议 2017 年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及 2018



年度日常关联交易预计的议案



（详见公司2018－009号公告）



公司4名关联董事回避表决，由于参与表决的非关联董事不足3人，同意将



该议案提交公司2017年度股东大会审议。



13、审议通过……
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