公告日期：2002-09-26

江苏新城房产股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

　　　　　　　　　　暨召开公司2002年度第一次临时股东大会的公告



　　本公司第二届董事会第十五次会议于2002年9月23日上午9：30在常州市和平南路150号国际金融大厦6楼本公司会议室召开,会议由董事长王振华主持,会议应到董事7名,实到7名,全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议审议并形成决议如下：

　　一、同意转让公司部分应收帐款

　　截止2002年6月30日,本公司与柴油机业务相关的应收帐款余额为人民币206,804,082.61元（其中坏帐准备153,319,820.22元,帐面净值53,484,262.39元）,该等相关债权已经江苏公证会计师事务所有限公司出具的苏公W〖2002〗E141号《审阅报告》审阅,因公司主营业务与柴油机业务无任何关系,且该部分应收帐款的帐龄均为3-5年,催收难度很大。为进一步盘活公司资产,减少公司财务风险,授权董事长与江苏新城实业集团有限公司签署《债权转让协议书》：将公司与柴油机业务相关的截止2002年6月30日的应收帐款余额人民币206,804,082.61元（其中坏帐准备153,319,820.22元,帐面净值53,484,262.39元）转让给江苏新城实业集团有限公司,转让价格确定为人民币53,484,262.39元,转让价款由江苏新城实业集团有限公司以现金在2002年12月31日前结清。本公司董事会认为,江苏新城实业集团有限公司为本公司第一大股东,有能力支付上述转让价款,本次转让有利于减少公司财务风险,提高公司资产质量,有利于本公司的发展和全体股东的利益。

　　本次转让属关联交易,须报请公司2002年度第一次临时股东大会审议批准后实施。此议案4名关联董事回避了表决,2名独立董事和1名非关联董事参与了表决并全部同意此议案。

　　二、同意改聘公司国际审计师

　　因公司聘请的2002年度国际审计师安达信公司（香港）由于安达信公司在香港及中国大陆业务已于2002年7月1日正式并入普华永道,同意改聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2002年度的国际审计师。

　　此议案须报请股东大会批准。

　　三、同意召开公司2002年度第一次临时股东大会

　　董事会决定于2002年10月29日（星期二）上午9：30分召开公司2002年度第一次临时股东大会。

　　（一）会议议题：

　　1、 关于转让公司部分应收帐款的议案；

　　2、 关于改聘公司国际审计师的议案；

　　（二）会议时间：2002年10月29日（星期二）上午9：30

　　（三）会议地点：江苏省常州市和平南路151号常州和平假日大饭店

　　（四）出席会议对象

　　1、公司董事、监事及高级管理人员。

　　2、截止2002年10月18日交易结束后在中央登记结算公司登记在册的本公司股东（B股最后交易日为10月15日）。

　　3、因故不能出席会议的股东,可以授权委托代表出席。

　　（五）会议登记方法

　　1、登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；公众股股东持身份证、股东帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2002年10月21日上午8：30至下午4：30。

　　3、登记地点：江苏省常州市和平南路150号国际金融大厦6楼

　　联 系 人：唐云龙先生、王国宁先生

　　电　　话：0519--8127288

　　传　　真：0519--8156698

　　（六）会期半天,与会股东费用自理。

　　

江苏新城房产股份有限公司董事会

　　二OO二年九月二十三日

　　附：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹委托　　　　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏五菱柴油机股份有限公司2001年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：

　　注：此委托书剪贴或复印均有效

　　



江苏新城房产股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告



　 本公司第二届监事会第九次会议于2002年9月23日上午10点在常州市和平南路150号国际金融大厦6楼公司会议室召开,会议由监事会……
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