公告日期：2004-03-25

证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2004-001



江苏新城房产股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2003年度股东大会的通知



本公司第二届董事会第二十六次会议于2004年3月23日在常州市和平南路15

0号国际金融大厦6楼召开,会议由董事长王振华主持,公司9名董事全部出席会议

,会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、公司2003年度总经理工作报告；

二、公司2003年度董事会工作报告；

三、公司2003年度财务决算案；

四、公司2003年度利润分配预案；

经江苏公证会计师事务所有限公司审计,公司2003年度实现净利润为42,098

,684.97元,年初未分配利润为3,655,055.21元,累计未分配利润为45,753,740.1

8元,提取10%法定公积金和5%法定公益金后剩余可供股东分配利润为31,549,646

.60元；

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,公司2003年度实现净利润为49

,649,878元,年初未分配利润4,310,505元,累计未分配利润为53,960,383元,提取

10%法定公积金和5%法定公益金后剩余可供股东分配利润为39,756,289元。

根据公司章程和有关规定,当境内、外两个会计师审计报告结果不一致时,以

未分配利润数较低的结果作为股利分配标准。因此,本年度可供股东分配利润为

31,549,646.60元,公司决定：2003年度不分配,资本公积金不转增股本。

五、公司2003年度报告,及公司2003年度报告摘要；

六、关于支付公司所聘请2003年度审计师报酬的议案；

支付给江苏公证会计师事务所有限公司财务审计费人民币33万元,支付给普

华永道中天会计师事务所有限公司财务审计费人民币68万元。

审计期间审计师发生的一切差旅费用由其自身承担。

七、关于聘请公司2004年度审计师并授权董事会决定其报酬的议案；

公司决定在2004年度继续聘请江苏公证会计师事务所为公司国内审计师,聘

普华永道中天会计师事务所有限公司为公司国际审计师。

提请股东大会授权公司董事会根据会计师实际业务情况,决定公司2004年度

审计师的报酬额度。

八、关于公司董事会换届选举的议案；

因公司第二届董事会董事任期已届满,董事会现推荐王振华、吕小平、周中

明、徐国平、戚伯明、王玮为公司第三届董事会董事候选人,聂梅生、陈华康、

朱伟为公司第三届董事会独立董事候选人。(上述董事、独立董事候选人简历及

独立董事提名人声明和独立董事候选人声明附后)

九、关于变更公司住所的议案；

因常州市撤武进市设武进区,公司住所须进行相应变更,公司原住所为：“中

国江苏省武进市湖塘镇人民东路158号高新开发区经创中心”现变更为：“中国

江苏省常州市武进区湖塘镇人民东路158号高新开发区经创中心”。(住所变更以

工商局核准登记的为准)

十、公司《章程》修正案(详见上证所网站www.sse.com.cn)；

十一、公司《股东大会议事规则》修正案(详见上证所网站www.sse.com.cn

)；

十二、公司《董事会议事规则》修正案(详见上证所网站www.sse.com.cn)；

十三、公司《关联交易决策制度》修正案(详见上证所网站www.sse.com.cn

)；

十四、公司《对外担保决策制度》修正案(详见上证所网站www.sse.com.cn

)；

十五、公司《投资者关系管理制度》(详见上证所网站www.sse.com.cn)；

十六、关于召开公司2003年度股东大会的通知的议案。

公司董事会决定于2004年4月29日(星期四)召开公司2003年度股东大会,具体

事项如下：

(一)会议议题：

1、公司2003年度董事会工作报告；

2、公司2003年度监事会工作报告；

3、公司2003年度财务决算案；

4、公司2003年度利润分配案；

5、关于聘请公司2004年度审计师并授权董事会决定其报酬的议案；

6、关于公司董事会换届选举的议案；

7、关于公司监事会换届选举的议案；

8、关于变更公司住所的议案；

9、公司《章程》修正案；

10、公司《股东大会议事规则》……
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