公告日期：2004-04-30

证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2004-003



江苏新城房产股份有限公司2003年度股东大会决议公告



本公司2003年度股东大会于2004年4月29日上午9：30在常州市和平南路151

号和平假日大饭店如期召开。会议由董事长王振华主持,出席本次会议的股东和

委托代理人共计10人,代表公司股份199171031股,占公司股份总数的60%；其中

B股股东及委托代理人3名,代表公司股份1435031股,占到会股东所代表股份数的

0.72%；公司董事、监事及高级管理人员共13人出席了会议。本次会议符合《公

司法》和公司《章程》的规定,大会审议并通过了如下议案：

一、公司2003年度董事会工作报告

此议案的表决结果为：同意199171031股,占到会有表决权股份的100%,其中

B股1435031股,占到会有表决权股份的0.72%；反对0股；弃权0股。

二、公司2003年度监事会工作报告

此议案的表决结果为：同意199171031股,占到会有表决权股份的100%,其中

B股1435031股,占到会有表决权股份的0.72%；反对0股；弃权0股。

三、公司2003年度财务决算案

此议案的表决结果为：同意199171031股,占到会有表决权股份的100%,其中

B股1435031股,占到会有表决权股份的0.72%；反对0股；弃权0股。

四、公司2003年度利润分配预案

经江苏公证会计师事务所有限公司审计,公司2003年度实现净利润为42,098

,684.97元,年初未分配利润为3,655,055.21元,累计未分配利润为45,753,740.1

8元,提取10%法定公积金和5%法定公益金后剩余可供股东分配利润为31,549,646

.60元；

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,公司2003年度实现净利润为49

,649,878元,年初未分配利润4,310,505元,累计未分配利润为53,960,383元,提取

10%法定公积金和5%法定公益金后剩余可供股东分配利润为39,756,289元。

根据公司章程和有关规定,当境内、外两个会计师审计报告结果不一致时,以

未分配利润数较低的结果作为股利分配标准。因此,本年度可供股东分配利润为

31,549,646.60元,公司决定：2003年度不分配,资本公积金不转增股本。

此议案的表决结果为：同意199171031股,占到会有表决权股份的100%,其中

B股1435031股,占到会有表决权股份的0.72%；反对0股；弃权0股。

五、关于聘请公司2004年度审计师并授权董事会决定其报酬的议案

公司决定在2004年度继续聘请江苏公证会计师事务所为公司国内审计师,聘

普华永道中天会计师事务所有限公司为公司国际审计师。

股东大会授权公司董事会根据会计师实际业务情况,决定公司2004年度审计

师的报酬额度。

此议案的表决结果为：同意199171031股,占到会有表决权股份的100%,其中

B股1435031股,占到会有表决权股份的0.72%；反对0股；弃权0股。

六、关于公司董事会换届选举的议案

同意王振华、吕小平、周中明、徐国平、戚伯明、王玮任公司第三届董事会

董事,聂梅生、陈华康、朱伟任公司第三届董事会独立董事。

以上九名董事经逐个表决,结果均为：同意199171031股,占到会有表决权股

份的100%,其中 B股1435031股,占到会有表决权股份的0.72%；反对0股；弃权0股

。

七、关于公司监事会换届选举的议案

同意王建美、费卫彬任公司第三届监事会监事。

以上二名监事经逐个表决,结果均为：同意199171031股,占到会有表决权股

份的100%,其中 B股1435031股,占到会有表决权股份的0.72%；反对0股；弃权0股

。

八、关于变更公司住所的议案

同意公司由原住所：“中国江苏省武进市湖塘镇人民东路158号高新开发区

经创中心”变更为：“中国江苏省常州市武进区湖塘镇人民东路158号高新开发

区经创中心”。(住所变更以工商局核准登记的为准)

此议案的表决结果为：同意199171031股,占到会有表决权股份的100%,其中

B股1435031股,占到会有表决权股份的0.72%；反对0股；弃权0股。

九、公司《章程》修正案

同意根据公司《章程》及相关法律法规规定,相应修改公司现行有效的《章

程》：……
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