公告日期：2004-10-22

证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2004-012



江苏新城房产股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告



本公司第三届董事会第三次会议于2004年10月21日以通讯方式召开,公司9名

董事全部参加会议,会议召开符合《公司法》及相关法规的规定。会议审议并通

过了如下议案：

1、公司2004年第三季度报告全文及正文；

2、关于向农行武进支行申请项目开发贷款的议案；

同意公司向农行武进支行申请2亿元的项目开发贷款,并同意在银行授信额度

内进行贷款,以公司拥有的新城南都19.5万平方米的国有土地使用权作抵押担保

,授权董事长签署相关文件。

3、关于向工行常州分行申请项目开发贷款的议案。

同意公司向工行常州分行申请2亿元的项目开发贷款,并同意在银行授信额度

内进行贷款,以公司拥有的新城南都20.67万平方米的国有土地使用权作抵押担保

,授权董事长签署相关文件。

本次会议议案以通讯方式书面表决,9名董事均一致同意所有议案。



江苏新城房产股份有限公司

董 事 会

二OO四年十月二十一日


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