公告日期：2008-10-08

江苏新城房产股份有限公司


2008年第一次临时股东大会会议资料



江苏新城房产股份有限公司


2008年第一次临时股东大会会议程序及议案




会议时间：2008 年10 月16 日上午9：30


会议地点：常州市天宁区和平北路21 号中银大厦21 楼本公司会议室


主 持 人：董事长王振华


大会程序：


一、宣读股东及股东代理人到会情况；


二、审议股东大会议案；


1、关于变更公司注册资本的议案；


2、公司《章程》修正案；


3、关于选举公司监事的议案；


4、关于设立苏州新城万博置业有限公司股权投资集合资金信托计划的议案。


三、股东发表审议意见；


四、投票表决；


五、监票人宣布表决结果；


六、宣读股东大会决议；


七、见证律师宣读法律意见书；


八、大会结束。900950 新城B 股 2008 年第一次临时股东大会


议案之1


关于变更公司注册资本的议案


2008 年3 月31 日，经公司2007 年度股东大会决议通过，本公司以总股本


531,062,400 股为基准，以分红送股的方式向全体股东按每10 股送10 股（每股


面值人民币1 元）的比例实施2007 年度利润分配。公司委托中国证券登记结算


有限责任公司上海分公司派发红股于2008 年4 月22 日实施完毕，公司总股本变


更为1,062,124,800 股。因此，公司注册资本需由531,062,400 元变更为


1,062,124,800 元，提请股东大会批准变更公司注册资本。


此议案，请各位股东审议。


江苏新城房产股份有限公司董事会


2008 年10 月16 日900950 新城B 股 2008 年第一次临时股东大会


议案之2


1


公司《章程》修正案


因公司实施2007 年度利润分配分红送股， 总股本由531,062,400 股增加至


1,062,124,800 股，送股于2008 年4 月22 日实施完毕，现修改公司章程部分条款：


一、公司章程第7 条原文为：“公司注册资本为人民币53106.24 万元”


修改为：“公司注册资本为人民币106212.48 万元”


二、公司章程第21 条原文全文修改为如下内容：


第21 条 公司的股本结构


（一）公司发起设立时发行的普通股总额为25145 万股，注册资本为25145 万元，公司


股本结构为：


发起人股15000 万股，其中14,800 万股为国家股（由江苏省武进市国有资产管理局委


托武进柴油机厂持有），占公司总股本的58.86％；200 万股为境内法人股，占公司总股本


的0.8％，其中：武进市油泵油嘴厂：40 万股，占0.16%；武进市湖塘邱墅铸造厂：50 万股，


占0.20%；武进市戴溪东尖有色金属铸造厂：50 万股，占0.20%；武进市万盛机械厂：20


万股，占0.08%；武进市夏溪农机具修造厂：40 万股，占0.16%。


境内上市外资股（B 股）10145 万股，占公司总股本的40.34%。


（二）公司经1997 年度股东大会通过，实施了以资本公积金向全体股东按每10 股转增


1 股的方案，股本由原来的25145 万股增至27659.5 万股。


1999 年2 月26 日，经江苏省工商行政管理局核准，公司注册资本为27659.5 万元。


（三）公司经1999 年度股东大会通过，实施了以资本公积金向全体股东按每10 股转增


2 股的方案，股本由原来的27659.5 万股增至33191.4 万股。


2001 年6 月5 日，经江苏省工商行政管理局核准，公司注册资本为33191.4 万元。


（四）经财政部财企（2002）350 号文、江苏省人民政府苏政复[2001]153 号文批准和


江苏省财政厅苏财国资[2001]206 号文同意，本公司第一大股东武进柴油机厂将其受委托持


有的国家股19536 万股（占公司总股本的58.86％）分别转让予江苏新城实业集团有限公司


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