公告日期：2011-03-22

证券简称：东电 B 证券代码：900949 编号：临 2011-007









浙江东南发电股份有限公司

2010 年度股东大会决议公告





一、会议召开和出席情况



浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年度股东大会于 2011 年 3 月 21



日在杭州浙能大厦召开。有关召开会议的通知公司已于 2011 年 3 月 1 日登载于《中国证券



报》、《上海证券报》、香港《南华早报》和香港《文汇报》上。



出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共 48 名，其中：非流通股股东（即



内资股股东，下同）5 名，流通股股东（即 B 股股东，下同）43 名，共计持有公司股份



1,357,035,936 股，占公司总股份的 67.51 %。其中：内资股股东持有公司股份 1,320,000,000



股，占公司内资股股份的 100.00%；B 股股东持有公司股份 37,035,936 股，占公司 B 股股份



的 5.37%，符合法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由公司董事长毛剑宏主持。



二、议案表决情况



出席会议的股东对会议议案进行审议，以记名表决方式形成以下决议：



1、审议通过《2010 年度董事会工作报告》



同意 1,350,467,154 股，占有效表决股份数的 99.516 %（其中：内资股 1,320,000,000



股，占内资股股东有效表决股份数的 100.000%；B 股 30,467,154 股，占 B 股股东有效表决



股份数的 82.264%）；弃权 6,568,782 股，占有效表决股份数的 0.484%（其中：B 股 6,568,782



股，占 B 股股东有效表决股份数的 17.736 %）；反对 0 股。



2、审议通过《2010 年度监事会工作报告》



同意 1,350,467,154 股，占有效表决股份数的 99.516 %（其中：内资股 1,320,000,000



股，占内资股股东有效表决股份数的 100.000%；B 股 30,467,154 股，占 B 股股东有效表决



股份数的 82.264%）；弃权 6,568,782 股，占有效表决股份数的 0.484%（其中：B 股 6,568,782



股，占 B 股股东有效表决股份数的 17.736 %）；反对 0 股。



3、审议通过《2010 年度独立董事述职报告》



同意 1,350,467,154 股，占有效表决股份数的 99.516 %（其中：内资股 1,320,000,000



股，占内资股股东有效表决股份数的 100.000%；B 股 30,467,154 股，占 B 股股东有效表决

股份数的 82.264%）；弃权 6,568,782 股，占有效表决股份数的 0.484%（其中：B 股 6,568,782



股，占 B 股股东有效表决股份数的 17.736 %）；反对 0 股。



4、审议通过《2010 年度财务决算报告》



同意 1,350,467,154 股，占有效表决股份数的 99.516 %（其中：内资股 1,320,000,000



股，占内资股股东有效表决股份数的 100.000%；B 股 30,467,154 股，占 B 股股东有效表决



股份数的 82.264%）；弃权 6,568,782 股，占有效表决股份数的 0.484%（其中：B 股 6,568,782



股，占 B 股股东有效表决股份数的 17.736 %）；反对 0 股。



5、审议通过《2010 年度利润分配方案》



同意公司 2010 年度利润分配方案为：以境内会计师审定后的 2010 年度母公司税后净利



润 471,534,926.26 元按 10%的比例提取盈余公积 47,153,492.63 元, 当年公司可供分配利润为



424,381,433.63 元，2010 年末公司累计可分配利润为 1,911,040,175.43 元，其中 2008 年以前



未分配利润 1,556,543,446.34 元。2010 年度分配 2008 年以前的未分配利润，按每 10 股派发



现金股利人民币 1.30 元（含税），共计向全体股东分配现金股利 261,300,000.00 ……
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