公告日期：2009-04-11

证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2009-007








浙江东南发电股份有限公司





2008 年度股东大会决议公告





一、会议召开和出席情况





浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年度股东大会于2009 年4 月10





日在杭州浙能大厦召开。有关召开会议的通知公司已于2009 年3 月21 日登载于《中国证券





报》、《上海证券报》、香港《南华早报》和香港《文汇报》上。





出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共35 名，其中：非流通股股东（即





内资股股东，下同）5 名，流通股股东（即B 股股东，下同）30 名，共计持有公司股份





1,355,389,392 股，占公司总股份的67.43%。其中：内资股股东持有公司股份1,320,000,000





股，占公司内资股股份的100.00%；B 股股东持有公司股份35,389,392 股，占公司B 股股份





的5.13%，符合法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由公司董事长毛剑宏主持。





二、议案表决情况





出席会议的股东对会议议案进行审议，以记名表决方式形成以下决议：





1、审议通过《2008 年度董事会工作报告》





同意1,355,389,392 股，占有效表决股份数的100.000%（其中：内资股1,320,000,000





股，占内资股股东有效表决股份数的100.000%；B 股35,389,392 股，占B 股股东有效表决





股份数的100.000%）；弃权0 股；反对0 股。





2、审议通过《2008 年度监事会工作报告》





同意1,355,389,392 股，占有效表决股份数的100.000%（其中：内资股1,320,000,000





股，占内资股股东有效表决股份数的100.000%；B 股35,389,392 股，占B 股股东有效表决





股份数的100.000%）；弃权0 股；反对0 股。





3、审议通过《2008 年度独立董事述职报告》





同意1,355,389,392 股，占有效表决股份数的100.000%（其中：内资股1,320,000,000





股，占内资股股东有效表决股份数的100.000%；B 股35,389,392 股，占B 股股东有效表决





股份数的100.000%）；弃权0 股；反对0 股。





4、审议通过《关于修改公司章程的议案》同意在《公司章程》155 条增加以下内容：公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。





公司每连续三年至少应采取一次现金方式分配股利，且每连续三年以现金方式累计分配的股





利应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体利润分配方案由董事会根据公





司的盈利状况及未来资本支出计划进行拟定，报股东大会审议批准后实施。





同意1,355,389,392 股，占有效表决股份数的100.000%（其中：内资股1,320,000,000





股，占内资股股东有效表决股份数的100.000%；B 股35,389,392 股，占B 股股东有效表决





股份数的100.000%）；弃权0 股；反对0 股。





5、审议通过《2008 年度财务决算报告》





同意1,355,389,392 股，占有效表决股份数的100.000%（其中：内资股1,320,000,000





股，占内资股股东有效表决股份数的100.000%；B 股35,389,392 股，占B 股股东有效表决





股份数的100.000%）；弃权0 股；反对0 股。





6、审议通过《2008 年度利润分配方案》





同意公司2008 年度利润分配方案为：以境内会计师审定后的母公司税后净利润





287,395,616.94……
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