公告日期：2009-03-21

证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2009-005








浙江东南发电股份有限公司





关于召开2008 年度股东大会的公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗





漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





一、会议召开的时间：2009 年4 月10 日上午9：00





二、会议召开的地点：杭州市天目山路152 号浙能大厦5 楼会议室





三、会议审议事项：





1、《2008 年度董事会工作报告》；





2、《2008 年度监事会工作报告》；





3、《2008 年度独立董事述职报告》；





4、《关于修改公司章程的议案》；





5、《2008 年度财务决算报告》；





6、《2008 年度利润分配方案》；





7、《2008 年度审计工作总结报告及2009 年度聘请会计师事务所的议案》；





8、《关于日常关联交易事项的议案》；





9、《2009 年度财务预算报告》；





10、《关于董事会换届的议案》；





11、《关于监事会换届的议案》。





四、会议出席对象





1、截至2009 年4 月3 日下午闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记





在册的本公司所有股东（B 股最后交易日为3 月31 日）；





2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）；





3、本公司董事、监事及高级管理人员。





五、登记方法





1、登记手续：





符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；





符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；





委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。





2、登记时间和地点：2009 年4 月10 日上午8：30--9：00 在会议现场接受登记。





六、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。





浙江东南发电股份有限公司董事会





2009 年3 月21 日





授权委托书





兹全权委托__________________女士/先生，代表本公司/本人出席浙江东南发电股份有





限公司2008 年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：





1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；





2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；





3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；





4、对1-3 项未作具体指示的事项，代理人_____________（可以/不可以）按自己的意





愿表决。





委托人：___________________ 委托人营业执照/身份证号码：_________________





委托人股东帐号：________________ 委托人持股数量：_____________________





受托人：__________________ 受托人身份证号码：_________________________





委托日期：_____________________





委托人签字（盖章）：________________________



[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。