公告日期：2003-05-30

浙江东南发电股份有限公司董事会决议公告



　　浙江东南发电股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2003年5月28日在杭州市大华饭店召开。出席会议的董事应到16人,实到15人(为防治＂非典＂,其中2名董事以通讯方式出席会议),沈志云董事委托柯吉欣董事代为出席。公司监事列席了会议。出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由胡江潮董事长主持。

　　经与会董事认真审议,会议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　公司章程原第九十七条＂董事会由十七名董事组成,其中三名为独立董事。＂修改为＂董事会由十五名董事组成,其中五名为独立董事＂。

　　二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第二届董事会成员(胡江潮、沈志云、寿德生、张怀宇、谢国兴、李远、柯吉欣、朱立、李建国、傅木庆、戴建成、朱长荣、王佳富、顾功耘、黄董良、宦国苍)已任期届满,根据《公司章程》关于董事候选人的具体提名方式和程序的规定,经逐人表决审核同意如下人员为公司第三届董事会董事候选人：孙永森、王晓松、寿德生、谢国兴、胡根法、曹路、李桦、邢俊杰、刘冉星、李建国、吴贤权、钱忠伟、黄董良、宦国苍、毛付根,其中：吴贤权、钱忠伟、黄董良、宦国苍、毛付根为独立董事候选人。

　　公司独立董事审核同意将上述第三届董事会董事候选人提交2002年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开公司2002年年度股东大会的议案》

　　公司2002年年度股东大会定于2003年6月30日在杭州市大华饭店召开,详见《关于召开2002年年度股东大会的通知》。

　　上述一、二项议案将提交公司2002年年度股东大会审议。

　　 浙江东南发电股份有限公司董事会

　　 2003年5月30日



　　附：董事(含独立董事)候选人简历



　　孙永森,男,1945年出生,大专学历,高级经济师。历任杭州钢铁厂厂长,杭州钢铁集团公司副董事长、总经理,浙江省冶金工业总公司经理兼杭州钢铁集团公司副董事长、总经理,浙江冶金集团(杭州钢铁集团公司)董事长、党委书记,浙江省计划与经济委员会主任、党委书记,浙江省发展计划委员会主任、党组书记。现任浙江省能源集团有限公司董事长。

　　王晓松,男,1946年出生,大学学历,教授级高级工程师。历任抚顺发电厂副厂长,元宝山发电厂党委副书记、书记、厂长兼党委书记,东北电管局劳资处处长,华能国际电力开发公司证券融资部经理,华能国际电力股份有限公司副总经理,华能国际电力开发公司副总经理兼华能国际电力股份有限公司副总经理,现任中国华能集团公司副总经理、华能国际电力开发公司副总经理、华能国际电力股份有限公司副董事长。

　　寿德生,男,1957年出生,大学学历,工程师。历任台州发电厂党委副书记、副厂长,温州发电厂厂长,萧山发电厂厂长、党委书记,浙江东南发电股份有限公司董事副总经理,现任浙江东南发电股份有限公司董事总经理。

　　谢国兴,男,1954年出生,研究生学历,教授级高级工程师。历任浙江省电力试验研究所副总工程师,浙江省电力公司发电处副处长、发输电部主任,现任浙江省能源集团有限公司生产安全基建管理办公室主任、浙江东南发电股份有限公司董事。

　　胡根法,男,1954年出生,大专学历,会计师。历任浙江省煤炭工业总公司(浙江省煤炭集团公司)财务部经理,浙江省能源集团有限公司财务产权部第一负责人,现任浙江省能源集团有限公司财务产权部主任、浙江东南发电股份有限公司监事。

　　曹路,男,1965年出生,大学学历,经济师。历任浙江省物价局工农业产品价格管理处副主任科员、主任科员,浙江省物价局服务价格管理处副处长,现任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任。

　　李桦,女,1958年出生,研究生学历,教授级高级工程师。历任华能国际电力股份有限公司工程管理部工程处副处长,现任华能国际电力股份有限公司股权管理部副处长。

　　刘冉星,男,1962年出生,研究生学历,教授级高级工程师。历任哈尔滨第三发电厂副总工程师、总工程师,黑龙江电力局生产局总工程师,华能国际电力开发公司安全及生产部生产技术处处长,华能国际电力股份有限公司安全及生产部副经理,华能营口分公司(电厂)副经理(副厂长),现任华能国际电力股份有限公司安全及生产部副经理。

　　邢俊杰,男,1958年出生,大学学历,高级工程师。历任中国电力投资有限公司项目开发部副经理,国家电力公司综合计划与投融资部项目一处处长,现任华能国际电力股份有……
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