公告日期：2003-07-02

浙江东南发电股份有限公司2002年度股东大会决议公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次会议无否决或者修改提案的情况。

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

浙江东南发电股份有限公司(以下简称＂公司＂)2002年度股东大会于2003年6月30日在杭州市大华饭店召开。出席会议的股东及股东授权委托代理人(以下统称＂股东＂)共23名(其中：内资股股东5名；B股股东18名),持有公司股份1,328,941,887股,占公司总股份的66.12%(其中：内资股股东持有公司股份1,320,000,000股,占公司内资股股份的100%；B股股东持有公司股份8,941,887股,占公司B股股份的1.30%),符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长胡江潮主持。

二、提案审议情况

出席会议的股东对会议提案进行审议,以记名表决方式形成以下决议：

1、审议通过《2002年度董事会工作报告》

同意1,328,908,187股,占有效表决股份数的99.997%(其中：内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100%；外资股8,908,187股,占B股股东有效表决股份数的99.62%)；反对0股；弃权33,700股,占有效表决股份数的0.003%(其中：内资股0股；外资股33,700股,占B股股东有效表决股份数的0.38%)。

2、审议通过《2002年度监事会工作报告》

同意1,328,908,187股,占有效表决股份数的99.997%(其中：内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100%；外资股8,908,187股,占B股股东有效表决股份数的99.62%)；反对0股；弃权33,700股,占有效表决股份数的0.003%(其中：内资股0股；外资股33,700股,占B股股东有效表决股份数的0.38%)。

3、审议通过《2002年度财务决算报告》

同意1,328,908,187股,占有效表决股份数的99.997%(其中：内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100%；外资股8,908,187股,占B股股东有效表决股份数的99.62%)；反对0股；弃权33,700股,占有效表决股份数的0.003%(其中：内资股0股；外资股33,700股,占B股股东有效表决股份数的0.38%)。

4、审议通过《2002年度利润分配方案》

2002年度公司根据境内外会计师事务所审计后的会计报表,按照孰低原则,以境内会计师审计后的母公司税后利润545,474,480.11元为分配基础,分别按10%的比例提取法定公积金和法定公益金共计109,094,896.02元。加上母公司年初未分配利润812,457,756.14元,2002年度公司可供股东分配的利润共计1,248,837,340.23元。公司以2002年末总股本20.1亿股为基数,每10股派发现金红利人民币2.48元(含税),共计498,480,000.00元。

具体利润分配事宜将于近期另行公告。

同意1,328,908,187股,占有效表决股份数的99.997%(其中：内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100%；外资股8,908,187股,占B股股东有效表决股份数的99.62%)；反对0股；弃权33,700股,占有效表决股份数的0.003%(其中：内资股0股；外资股33,700股,占B股股东有效表决股份数的0.38%)。

5、审议通过《2003年度财务预算报告》

同意1,328,908,187股,占有效表决股份数的99.997%(其中：内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100%；外资股8,908,187股,占B股股东有效表决股份数的99.62%)；反对0股；弃权33,700股,占有效表决股份数的0.003%(其中：内资股0股；外资股33,700股,占B股股东有效表决股份数的0.38%)。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘浙江天健会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构。

同意1,328,908,187股,占有效表决股份数的99.997%(其中：内资股1,320,000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100%；外资股8,908,187股,占B股……
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