公告日期：2004-01-15

证券代码：900949 证券简称：东电B 编号：临2004-003



浙江东南发电股份有限公司关于召开2004年度第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2004年2月25日上午9：30

会议召开地点：杭州国际假日酒店

会议方式：现场方式

会议审议事项：关于参与投资浙能兰溪发电有限责任公司的议案

本公司定于2004年2月25日上午9：30在杭州国际假日酒店(杭州市建国北路

289号)召开2004年度第一次临时股东大会。具体事项通知如下：

一、会议审议事项：关于参与投资浙能兰溪发电有限责任公司的议案

二、会议出席对象

1、截至2004年2月13日下午闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的本公司所有股东(B股最后交易日为2月10日)；

2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式

附后)；

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

三、登记方法

1、登记手续：

符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委

托书和出席人身份证办理登记手续；

符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；

委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理

登记手续。

2、登记时间：2004年2月20日上午9：00———11：00,下午2：00-4：00

3、登记地点：公司董事会秘书室

四、其他事项

1、本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第六次会议(通讯方式)审

议通过,详见公司于2003年12月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、香港

《文汇报》和香港《南华早报》发布的董事会决议公告和对外投资暨关联交易公

告。

2、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

3、公司地址：杭州市延安路528号标力大厦22-23层董事会秘书室

邮编：310006

电话：0571-85774566

传真：0571-85774321

浙江东南发电股份有限公司董事会

2004年1月15日

授权委托书

兹授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿女士/先生,代表本公司/本

人出席浙江东南发电股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并全权代为行

使表决权。

委托人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人营业执照/身份

证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人持股数量：＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿受托人身份证号码：＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人签字(盖章)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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