公告日期：2004-05-13

证券简称：东电 B 证券代码：900949 编号：临2004-010



浙江东南发电股份有限公司2003年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重要提示：



1、本次会议无否决或者修改提案的情况。



2、本次会议无新提案提交表决。



一、会议召开和出席情况



浙江东南发电股份有限公司(以下简称“公司”)2003年度股东大会于2004

年5月12日在杭州香溢大酒店召开。出席会议的股东及股东授权委托代理人

(以下统称“股东”)共20名(其中：内资股股东5名； B股股东15名),持有公

司

股份1,348,562,477股,占公司总股份的67.09%(其中：内资股股东持有公司

股份

1,320,000,000股,占公司内资股股份的100%； B股股东持有公司股份28,56

2,

477股,占公司 B股股份的4.14%),符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由

公司董事长孙永森主持。



二、议案表决情况



出席会议的股东对会议议案进行审议,以记名表决方式形成以下决议：



1、审议通过《2003年度董事会工作报告》



同意1,348,562,477股,占有效表决股份数的100.00%(其中：内资股1,320,

000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100.00%；外资股28,562,477股

,占

B股股东有效表决股份数的100.00%)；反对0股；弃权0股。



2、审议通过《2003年度监事会工作报告》



同意1,348,562,477股,占有效表决股份数的100.00%(其中：内资股1,320,

000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100.00%；外资股28,562,477股

,占

B股股东有效表决股份数的100.00%)；反对0股；弃权0股。



3、审议通过《2003年度财务决算报告》



同意1,348,562,477股,占有效表决股份数的100.00%(其中：内资股1,320,

000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100.00%；外资股28,562,477股

,占

B股股东有效表决股份数的100.00%)；反对0股；弃权0股。



4、审议通过《关于对南方证券计提长期投资减值准备的议案》



由于南方证券管理混乱、内控不力、经营不当,其财务、资金状况恶化,于

2004年1月2日被实施行政接管。鉴于上述情况,并根据南方证券审计机构提

供的有关审计说明等资料,同意在2003年度计提相应的长期投资减值准备18

,

015万元。



同意1,348,562,477股,占有效表决股份数的100.00%(其中：内资股1,320,

000,000股,占内资股股东有效表决股份数的100.00%；外资股28,562,477股

,占

B股股东有效表决股份数的100.00%)；反对0股；弃权0股。



5、审议通过《2003年度利润分配预案》



公司2003年度利润分配如下：



以境内会计师审计后的母公司税后利润609,283,351.82元分别按10%的比

例提取法定公积金和法定公益金各60,928,335.18元,共计121,856,670.36元

,公

司可供股东分配的利润为1,736,264,021.69元。经派发2002年度红利498,4

80,

000.00元后,2003年公司未分配利润为1,237,784,021.69元。



根据境内外会计师事务所审计后的会计报表,按孰低分配原则,以2003年

末总股本20.1亿股为基数,每10股派发现金红利人民币2.50元(含税),共计

502,500,000.00元。



具体利润分配事宜将于近期另行公告。



同意1,348,562,477股,占有效表决股份数的100.00%(其中：内资股1,320,

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