公告日期：2009-03-21

证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2009-004








浙江东南发电股份有限公司





关于日常关联交易的公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗





漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：





1、交易内容：（1）公司拟与浙江省能源集团财务有限责任公司续签《金融服务合作协





议》；（2）公司拟与浙江省天然气开发有限公司签署《天然气销售协议》；（3）公司拟与浙江





兴源投资有限公司签署《能源服务合作框架协议》。





2、关联人回避事宜：关联董事毛剑宏、张谦、曹路、王莉娜回避表决。





3、交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联交易公平合理，





对公司的持续经营能力、损益及资产状况不会产生负面影响。





一、关联交易概述





1、公司拟与浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）继签《金融服





务合作协议》。在本协议项下，财务公司向公司提供其经营范围内的金融服务。





2006 年9 月，经公司2006 年第一次临时股东大会审议通过，公司与财务公司签署《金





融服务合作协议》，鉴于合同即将到期，公司拟与财务公司续签该合同，合同主要条款不作





变更。





2、公司拟与浙江省天然气开发有限公司（以下简称“天然气公司”）签署《天然气销售





协议》。在本协议项下，天然气公司向公司供应萧山发电厂天然气发电机组发电所需燃用的





天然气。





3、公司拟与浙江兴源投资有限公司（以下简称“兴源公司”）签署《能源服务合作框架





协议》。在本协议项下，兴源公司向公司提供能源服务。





鉴于财务公司、天然气公司和兴源公司均为浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能





集团”）的控股子公司，公司第一大股东浙江省电力开发公司为浙能集团的全资子公司，因





此上述拟签署的三项合同均构成关联交易。





上述关联交易事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事毛剑宏、张谦、曹路、王莉娜回避表决。根据《上海证


券交易所股票上市规则》的规定，本议案将提





交公司2008 年度股东大会审议，关联股东将放弃对该议案的投票权。





二、关联方介绍





（一）关联方基本情况





1、财务公司





财务公司是经中国银监会批复设立的为企业集团成员单位提供财务管理服务的规范性





非银行金融机构，





财务公司注册资本80174 万元；法定代表人：沈志云；经营范围为：对成员单位办理财





务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经





批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对





成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案





设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借等。





截至2008 年末，财务公司总资产为78.29 亿元，净资产为9.74 亿元。





2、天然气公司





天然气公司为浙江省人民政府确定的浙江省区域内天然气的总买总卖方。





天然气公司注册资本11.3 亿元；法定代表人：仲建中；经营范围为：天然气管网的投





资、建设、经营和管理，石油天然气的批发，天然气管道输送。





截至2008 年末，天然气公司总资产为26.9 亿元，净资产为10.3 亿元。





3、兴源公司





兴源公司是浙能集团全资所属从事能源服务业投资开发的企业，环保、物流和建材为其





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