公告日期：2004-12-30

证券代码：900949 证券简称：东电 B 编号：临2004-019



浙江东南发电股份有限公司

第三届董事会第十五次会议(通讯方式)决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东南发电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议

(通讯方式)于2004年12月29日以通讯方式召开(会议通知于2004年12月7日发出)

。会议应到董事15人、实到15人,公司监事列席会议。会议符合《公司法》和《

公司章程》的规定。

会议就公司控股子公司浙江长兴发电有限责任公司(以下简称“长兴公司”

)《参与组建浙江长兴捷通物流有限公司的议案》进行了审议。在关联董事孙永

森、谢国兴、曹路、胡根法回避表决的情况下,其余董事均同意该议案。会议形

成如下决议：

同意长兴公司参与出资组建浙江长兴捷通物流有限公司(暂名,以工商登记为

准)以收购长兴铁公水码头,并持有浙江长兴捷通物流有限公司45%的股权。

一、关联交易概述

经长兴公司第二届董事会第十一次会议审议通过,长兴公司拟与浙江浙能富

兴燃料有限公司(以下简称“富兴公司”)、浙江兴源投资有限公司(以下简称“

兴源公司”)共同以现金出资组建浙江长兴捷通物流有限公司(以下简称“捷通公

司”)收购长兴四通港务联运有限公司(以下简称“四通公司”)全资拥有的长兴

铁公水码头。长兴公司拟持有捷通公司45%的股权,富兴公司和兴源公司拟分别持

有捷通公司35%和20%的股权。

由于长兴公司、富兴公司和兴源公司均受浙江省能源集团有限公司控制,根

据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,该共同投资事项构成关联交易,公司

关联董事回避表决。公司独立董事发表了独立意见,一致同意本关联交易。

二、捷通公司各出资方情况情况

(一)出资方情况介绍

1、长兴公司

长兴公司成立于2001年7月,注册资金6.1亿元,经营范围为电力电量的生产和

销售及相关派生产业和辅业,法人代表寿德生。

长兴公司目前正在运营2台300 M W发电机组,同时正在建设2台300 M W发电

机组。截至2003年末,长兴公司总资产为24.07亿元、净资产为7.28亿元。

2、富兴公司

富兴成立于2004年7月,注册资金8000万元。经营范围为燃煤销售；电力燃料

的技术开发、技术服务。法人代表张谨。

3、兴源公司

兴源公司成立于2003年8月,注册资金5000万元。经营范围为实业投资；小水

电、小热电、房地产投资；基础设施、信息化工程、环保工程；电力成套设备、

机电设备、金属材料的销售；物业管理。法人代表范小宁。截至2003年末,兴源

公司总资产为5144万元、净资产为4933万元。

(二)出资方之间的关联关系

长兴公司为公司的控股子公司,公司持有长兴公司65%的股权。长兴公司的其

余股东方目前为浙江宏发能源有限公司和浙江省电力开发公司,分别持有长兴公

司20%和15%的股权。

公司的第一大股东浙江省电力开发公司为浙江省能源集团有限公司的全资子

公司,因此浙江省能源集团有限公司为长兴公司的实质控制人。

富兴公司的股东方为兴源公司和浙江富兴电力燃料有限公司,分别持有富兴

公司80%和20%的股权。

兴源公司的股东方分别为浙江省能源集团有限公司和浙江省电力开发公司,

分别持有兴源公司90%和10%的股权。

因此,长兴公司、富兴公司和兴源公司均受浙江省能源集团有限公司控制。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次共同投资事项构成了公司的

关联交易。

浙江省能源集团有限公司是浙江省人民政府于2001年3月成立的省级能源类

国有资产运营机构,注册资本为35亿元人民币,经营范围为经营国家授权的集团公

司及其所属企业的国有资产和国有股权；实业投资开发；技术咨询服务。法人代

表孙永森。截至2003年末,浙江省能源集团有限公司总资产为361.7亿元,净资产

为167亿元。

三、四通公司情况介绍

四通公司成立于1999年7月,注册资金1508万元。经营范围包括为货主办理铁

、公、水货物联托运、中转、仓储、货物配载、车船调度、集装箱及快件托运(

除国际)、代办财务结算、服务,(设计国家许可证或资质管理的,凭证经营)。法

人代表钱永昌。

四通公司为国有独资企……
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