公告日期：2020-05-27

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2020-039

海南航空控股股份有限公司

关于转让全资子公司海南天羽飞行训练有限公司股权

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示：

●交易内容

为优化海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）资产结构，使公司专注航空客货运业务，进一步实现“聚焦主业健康发展”的目标，公司拟向海航基础产业集团有限公司（以下简称“基础产业集团”）转让持有的海南天羽飞行训练有限公司（以下简称“天羽飞训”）100%股权，交易金额共计 74,911.83 万元人民币。

●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

●特别风险提示

本次交易尚需经公司股东大会批准、交易相关方履行审议程序、相关行政监管部门核准/备案后实施。本次交易实施结果存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

本次交易有利于公司优化资源配置，实现资产负债结构的科学化；有利于公司集中资金优势，聚焦主营业务发展；有利于公司进一步专注经营航空客货运业务，深入推进优化改革。本次交易整体符合公司当前的战略定位，不会对公司生产经营产生重大不利影响，对公司财务表现的具体影响以经审计的财务报表为准。

一、关联交易主要内容

㈠交易基本情况

海航控股拟向基础产业集团转让天羽飞训 100%股权，交易金额共计74,911.83 万元人民币。

㈡本次交易已履行的审议决策程序

本次交易已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。因海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）系公司重要股东，基础产业集团受海航集团控制，故本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事徐军、刘位精、陈明、伍晓熹、张志刚、刘吉春已回避表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避表决通过了上述议案。

本交易尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

㈠ 公司名称：海航基础产业集团有限公司

㈡ 注册地址：海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 15 层

㈢ 法定代表人：陈德辉

㈣ 注册资本：人民币 2,000,862.46 万元

㈤ 经营范围：建筑设计、基础设施建设的咨询；商业、酒店、机场、房地产的投资与管理；能源、新技术、新材料的投资开发；股权投资；旅游项目开发；农业项目开发。

㈥ 股东及股权结构：

基础产业集团为海航基础设施投资集团股份有限公司全资子公司。

㈦ 主要业务最近三年发展状况

截至 2019 年 12 月 31 日，基础产业集团经审计总资产 7,509,446.93 万元人
民币，净资产 2,069,774.21 万元人民币；2019 年 1~12 月总收入 1,051,377.36 万
元人民币，净利润-151,649.27 万元人民币。

截至 2018 年 12 月 31 日，基础产业集团经审计总资产 8,647,504.64 万元人
民币，净资产 2,778,835.18 万元人民币；2018 年 1~12 月总收入 1,077,995.53 万
元人民币，净利润 219,086.71 万元人民币。

截至 2017 年 12 月 31 日，基础产业集团经审计总资产 8,433,138.24 万元人
民币，净资产 3,327,205.71 万元人民币；2017 年 1~12 月总收入 1,044,626.19 万
元人民币，净利润 221,344.19 万元人民币。

三、交易标的基本情况

㈠ 公司名称：海南天羽飞行训练有限公司

㈡ 注册地址：海南省海口市琼山区龙塘镇潭口村

㈢ 法定代表人：关磊

㈣ 注册资本：人民币 37,495.31 万元

㈤ 经营范围：飞行员、乘务员等与航空相关人员的培训服务，模拟机维护、
维修等相关技术服务，航空业务知识培训，飞行体验，模拟机备件售后支持，模 拟机应用软件和视景机场的开发及销售，住宿服务，房屋租赁。

㈥ 股东及股权结构：

天羽飞训为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

㈦ 主要财务数据：

最近一年又一期的主要财务指标（2019 年数据经具有证券、期货……
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