公告日期：2020-05-15

海南航空控股股份有限公司
2019 年年度股东大会会议材料

二〇二〇年五月


目 录


1. 2019 年年度报告及年报摘要 ...... 2

2. 2019 年财务报告和 2020 年财务工作计划 ...... 3

3. 2019 年董事会工作报告 ...... 9

4. 2019 年监事会工作报告 ...... 37

5. 2019 年年度利润分配预案 ...... 40

6. 关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告 ...... 41
7. 关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告...... 43
8. 关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告...... 46

9. 关于提请股东大会批准公司与控股子公司 2020 年互保额度的报告 ...... 69

10. 关于提请股东大会批准公司与关联方 2020 年互保额度的报告 ...... 75

11. 2019 年独立董事述职报告 ...... 79
12. 关于计提资产减值准备及核销坏账的报告...... 83

海南航空控股股份有限公司

2019 年年度报告及年报摘要

各位股东、股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》、上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》《上市公司行业信息披露指引第十九号——航空运输》等规定和有关要求，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）组织编写了 2019 年年度报告及年报摘要。

以上报告，已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

附件：公司《2019 年年度报告》及《2019 年度报告摘要》

海南航空控股股份有限公司
二〇二〇年五月二十一日

海南航空控股股份有限公司

2019 年财务报告和 2020 年财务工作计划

各位股东、股东代表：

2019 年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，中国经济运行总体平稳，发展水平迈上新台阶，发展质量稳步提升。经《中华人民共和国 2019 年国民经济和社会发展统计公报》初步核算，2019 年我国国内生产总值 990,865 亿元，比上年增长6.1%，稳居世界第二位；人均国内生产总值按年平均汇率折算达到 10,276 美元，首次突破 1 万美元，与高收入国家差距进一步缩小。

2019 年，民航坚持稳中求进总基调，坚持供给侧结构性改革，全面落实“一二三三四”民航总体工作思路。受控总量、调结构等政策实施影响，国内新增运力主要集中投放在三四线机场，加剧了市场竞争和航线效益压力。同时，各航空企业加快国际航线拓展步伐，国际运力投入保持稳步增长，部分国际区域客流增速低于运力增速。
2019 年，民航以改革推动行业发展内生动力显著增强。国际方面，积极扩充国际航权资源，大幅增加进入日本东京等主流市场的运力额度，扩大与韩国、芬兰等国航空运输市场准入；中欧首次在民航领域签署相关协定，进一步丰富了中欧全面战略伙伴关系内涵。国内方面调整了武汉、昆明、广州、西安、重庆、成都、浦东等 7个繁忙机场的容量标准，同时放开浦东、三亚、昆明几个机场夜间航班运行限制，确保行业发展稳中有进。

2019 年，海南自由贸易港建设渐入佳境。航空是出入海南岛的主要途径，发达的空港是国际自由贸易港的重要门户，2019 年海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场等四大机场合计实现旅客吞吐量 4,501.13 万人次，执飞境外航线达 103 条，通达境外 62 个城市。起到互联互通作用的航空业为海南省自贸区体系构建了便捷的交通运输网,方便境内、境外更多的游客到海南来观光旅游,日益发挥其提振经济的重要作用。
2020 年，是海南自由贸易港建设的开局之年。海南将做好自由贸易港政策承接和先行先试工作，分阶段分领域实施开放新举措。海航控股作为生于海南、长于海南的本土民航企业，将充分研究自由贸易港的政策，成为政策开放背景下的优秀践行者、贡献者、受益者。


海南省政府提出的“深化空域管理体制改革，加密直达全球主要客源地的国际航线，打造四小时八小时飞行经济圈；实施更加便利的出入境政策，拓展外国人免签入境渠道；扩大免签入境事由，优化离岛服务措施”……
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