公告日期：2020-04-30

海南航空控股股份有限公司

2019 年独立董事述职报告

我们作为海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，在 2019 年度的工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意见，忠实履行独立董事职责。现将 2019 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事任职的基本情况

海航控股第九届董事会共有 3 名独立董事成员，分别是徐经长、张英和林泽明，符合有关法律法规要求。徐经长现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师；张英毕业于中国社会科学院研究生院，经济学博士，正高级会计师；林泽明曾在政府税务部门长期担任重要领导职务。3 名独立董事分别为会计、税务领域专家，完全胜任公司独立董事职位。

海航控股董事会下设审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。其中，审计与风险委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会分别由独立董事张英、徐经长和林泽明担任召集人，且委员中独立董事占多数。专门委员会均严格按照《上市公司治理准则》以及相应的公司专门委员会议事规则议事。

二、独立董事 2019 年出席董事会和股东大会的情况：

2019 年，海航控股共召开董事会 18 次，股东大会 12 次，每次会议均符合
法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，均有独立董事亲自出席公司董事会，充分体现了独立董事勤勉尽责的工作态度。在出席上述会议时，独立董事均能认真审阅公司提供的会议材料，积极参与讨论，为公司的重大资产出售、关联交易等多项重大事项发表了独立意见，为公司的长远发展建言献策。


独立董事 2019 年出席公司董事会和股东大会的情况如下：

㈠出席公司董事会情况

应出席董事会会议 亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲自
姓名 缺席次数

次数 次数 次数 出席会议

徐经长 18 18 0 0 否

张英 6 6 0 0 否

林泽明 18 18 0 0 否

邓天林 12 12 0 0 否

㈡出席公司股东大会情况

姓名 应出席股东大会次数 亲自出席次数

徐经长 12 0

张英 4 0

林泽明 12 11

邓天林 8 3

注：公司第八届董事会第五十次会议、2019 年第七次临时股东大会审议通过了《关于独立董事任期届满及更换独立董事的报告》，同意邓天林先生不再担任公司独立董事职务及董事会下属专门委员会相关职务，选举张英女士担任公司独立董事。

三、独立董事 2019 年发表的独立意见

2019 年，除积极参加会议履行职责外，公司独立董事还对海航控股在 2019
年发生的以下重大事项发表了独立意见：

1、经公司第八届董事会第三十九次会议审议并通过的《关于更换公司董事的报告》；

2、经公司第八届董事会第四十二次会议审议并通过的《关于收购控股子公司中国新华航空集团有限公司少数股东权益的报告》《关于购买海航航空技术股份有限公司股份的报告》《关于购买海南天羽飞行训练有限公司股权的报告》；
3、经公司第八届董事会第四十三次会议审议并通过的《关于更……
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