公告日期：2020-04-30

临时公告

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2020-028
海南航空控股股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 4 月 29 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或
“公司”）第九届监事会第五次会议以通讯方式召开，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议审议并通过了如下报告：
一、海南航空控股股份有限公司 2019 年监事会工作报告

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、海南航空控股股份有限公司 2019 年年报及年报摘要

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2019年年报及年报摘要作出书面审核意见如下：

㈠ 公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

㈡ 公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

㈢ 截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。


临时公告

三、海南航空控股股份有限公司2019年年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度本公司母公司实现净利润-322,056千元，2019年度可供分配利润为0千元。截至2019年12月31日，本公司母公司累计可供分配的利润为5,989,068千元。

根据《公司章程》的有关规定，鉴于 2019 年不存在可供分配利润，且 2020
年初蔓延全球的新冠疫情对航空业带来极大负面影响，持续时间尚难预测，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司监事会同意 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见同日披露的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、海南航空控股股份有限公司2019年度内部控制评价报告

监事会对公司《2019年度内部控制评价报告》进行了仔细审阅，并将其与公司内控体系进行仔细核对，认为该报告比较详实、准确地评价了目前公司的内控体系。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司监事会审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见同日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的公告》（编号：临 2020-025）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于变更会计政策的报告

公司监事会审议通过了《关于变更会计政策的报告》，具体内容详见同日披露的《关于变更会计政策的公告》（编号：临 2020-026）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


临时公告

七、海南航空控股股份有限公司 2020 年第一季度报告

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司 2020 年第一季度报告作出书面审核意见如下：

㈠ 公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定。

㈡公司 2020 年第一季度报告……
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