公告日期：2020-04-23

海南航空控股股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议材料
二〇二〇年四月


海南航空控股股份有限公司

关于转让孙公司股权的报告

各位股东、股东代表：

为优化海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）资产结构，进一步实现“聚焦主业健康发展”的目标，公司控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”或“转让方”）拟向海南发展控股置业集团有限公司（以下简称“海控置业”或“受让方”）转让其持有的海南国善实业有限公司（以下简称“海南国善”）、海南国旭实业有限公司（以下简称“海南国旭”）、海南航鹏实业有限公司（以下简称“海南航鹏”）(以上 3 家公司合称“项目公司”或“标的公司”）100%股权，交易金额共计 294,399.87 万元人民币，最终交易价款以交割审阅为准。具体情况如下：

一、关联交易主要内容

海航控股子公司祥鹏航空拟向海控置业转让 3 家项目公司的 100%股权，交
易金额共计 294,399.87 万元人民币，最终交易价款以交割审阅为准。授权公司董事长或董事长授权人士全权办理本次股权转让相关的全部具体事宜，包括但不限于根据交易实际情况调整本次股权转让相关条款、签署相关法律文件、办理股权过户手续等。

二、交易对方基本情况

㈠ 公司名称：海南发展控股置业集团有限公司

㈡ 注册地址：海口市龙昆北路 30 号宏源证券大厦 8 楼

㈢ 法定代表人：王世忠

㈣ 注册资本：人民币 50,438.1884 万元

㈤ 经营范围：城市土地综合开发经营；房地产开发经营；商品房销售；房地产租赁服务；房地产项目咨询服务；建筑工程咨询服务；室内外装饰装潢工程；销售自行开发的产品；投资开发与房地产业务相关的旅游、商业设施；住宅统建代理服务；体育用品、工艺美术品、家具、五金交电、纺织品、百货、日用杂品
的销售。

㈥ 股东及股权结构：

海发控股为海南省政府国有资产监督管理委员会全资子公司。海控置业为海发控股全资孙公司，海发控股通过其全资子公司海南海控美丽乡村建设有限公司持有其 100%股权。

㈦ 主要财务数据：

截至 2018 年 12 月 31 日，海控置业经审计总资产 187,620.52 万元人民币，
净资产 57,636.49 万元人民币；2018 年 1~12 月总收入 3,681.88 万元人民币，净
利润 2,339.14 万元人民币。

三、交易标的基本情况

㈠ 海南国善实业有限公司

1. 注册地址：海口市蓝天路 168 号二楼 202-3 房

2. 注册资本：200 万元人民币

3. 经营范围：农业项目开发，财产租赁，五金交电、建筑机械销售，普通货物仓储服务，商务信息咨询服务，投资咨询服务，房地产开发。(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

4. 股东及股权结构：公司控股子公司祥鹏航空持有其 100%股权。

5. 主要财务数据：

截至 2018 年 12 月 31 日，海南国善经审计总资产 103,630.90 万元人民币，
净资产 78,440.37 万元人民币；2018 年 1-12 月经审计营业收入 0 万元人民币，净
利润 469.64 万元人民币。

截至 2019 年 11 月 30 日，海南国善经审计总资产 100,382.17 万元人民币，
净资产 75,954.33 万元人民币；2019 年 1-11 月经审计营业收入 0 万元人民币，净
利润-2,486.04 万元人民币。

海南国善主要资产为海口市大英山新城市中心区 D01 地块，土地用途为商
服用地，使用权面积为 26121.11 平方米。

㈡ 海南航鹏实业有限公司

1. 注册地址：海口市蓝天路 168 号二楼 202-1 房

2. 注册资本：200 万元人民币

3. 经营范围：农业项目开发，财产租赁，五金交电、建筑机械销售，普通货物仓储服务，商务信息咨询服务，投资咨询服务，房地产开发。(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

4. 股东及股权结构：公司控股子公司祥鹏航空持有其 100%股权。

5. 主要财务数据：

截至 2018 年 12 月 31 日，海南航鹏经审计总资产 121,755.64 万元人民币，
净资产92,182.63万元人民币；2018年1-12月经审计营业收入4……
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