公告日期：2014-12-10

　　证券代码：600094、900940证券简称：大名城、大名城B编号：2014-070
上海大名城企业股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
现场会议时间：2014年12月26日（星期五）下午15：00
网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年12月26日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。
现场会议地点：上海三湘大厦会议室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
经公司第六届董事会第十一次会议决议通过，定于2014年12月26日召开公司2014年第四次临时股东大会。现将召开会议情况介绍如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年12月26日（星期五）下午15:00。
网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年12月26日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。
（二）现场会议召开地点：
上海三湘大厦会议室（中山西路1243号，可乘公交48、72、73、113、149、320、748、754、776、808、938至虹桥路长顺路站）。
（三）召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2014年12月17日（A股）；2014年12月22日（B股，最后
交易日为2014年12月17日）
（五）会议召开方式：现场投票结合网络投票
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）表决方式：
每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（七）会议出席对象：
A股股东：2014年12月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司A股股东。
B股股东：2014年12月22日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东。（B股最后交易日为2014年12月17日）因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该代理人可不必为公司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
序号审议事项审议内容是否为特别决
议事项
1、关于公司拟发行中期票据的详见2014年12月10日《上海证否
议案券报》、《中国证券报》、《香
港文汇报》及www.sse.com.cn
三、现场会议登记流程
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。（授权委托书样本见公告附件）
2、登记地点和时间
请符合登记条件的股东，于2014……
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