公告日期：2018-08-03

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2018-014

上海汇丽建材股份有限公司



关于控股子公司上海汇丽地板制品有限公司



签订重大租赁合同补充协议的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：



合同类型及金额：租出资产合同，租赁金额不低于953万元，不高于1,907万元。



合同生效条件：经公司股东大会批准后生效。



合同履行期限：2019年11月1日起不超过一年。



公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司（以下简称“汇丽地板公司”）于2009年6月30日起将位于上海市康桥工业区康桥东路201号的厂房出租给利乐食品机械（上海）有限公司（以下简称“利乐公司”），2014年5月23日双方续签了《上海市厂房租赁合同》（以下统称为“原租赁合同”），租赁期限至2019年10月31日，详见公司于2009年7月2日及2014年5月24日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》、香港《大公报》的临2009-007及临2014-011公告。



根据原租赁合同约定，双方在租赁期满前18个月起（即2018年5月1日起）就续租事宜与利乐公司进行了磋商，磋商期限3个月。

因利乐公司在大中华地区研发制造基地的统一调整，利乐公司拟在租赁期满后不再与地板公司签订新的续租合同。但利乐公司拟与汇丽地板公司签订《补充协议》，希望汇丽地板公司在租赁期满后能够给予其搬迁缓冲期以保证完成全部搬迁计划。





一、审议程序情况



公司于2018年8月2日召开第八届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司上海汇丽地板制品有限公司签订租赁合同补充协议的议案》，因本次补充协议所产生的利润超过公司2017年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元，还需提交公司股东大会审议通过后生效。



二、合同标的和对方当事人情况



（一）租赁标的物



坐落于上海市浦东新区康桥镇康桥东路201号，租赁面积为

20,890.6平方米的厂房。



（二）合同对方当事人情况



1、承租人：利乐食品机械（上海）有限公司



2、注册号：913101157598613912



3、法定代表人：CHINSHIUWAH



4、住所：上海市浦东新区康桥工业区康桥东路201号



5、注册资本：900万美元



6、公司类型：有限责任公司（外国法人独资）



7、营业期限：2004年03月15日至2034年03月14日



8、经营范围：设计、组装、生产食品、饮料、饲料和日化工业专用设备及相关零部件，销售自产产品，并提供相关的技术咨询和售后服务；上述同类商品的维修、批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。



9、主要股东：利乐亚洲有限公司100%控股



10、合同对方与公司及公司控股子公司之间不存在任何关联关系。



11、合同对方最近三个会计年度与公司及公司控股子公司发生的业务往来的具体金额，占公司各年该业务总量的比重。





单位：万元

2017年度 2016年度 2015年度 合计

营业收入 1,224.71 1,106.56 1,059.37 3,390.64

其中：利乐公司租赁收入 771.58 759.24 777.76 2,308.58

利乐公司租赁收入占比 63.00% 68.61% 73.42% 68.09%

三、合同主要条款



（一）租期



1、2019年11月1日至2020年10月31日为协议延长期。其中2019年11月1日至2020年4月30日为固定租赁期，2020年5月1日至2020年10月31日为弹性租赁期。



2、弹性租赁期内利乐公司可以终止原租赁合同，但须提前3个月通知汇丽地板公司。



（二）租金



1、延长期内租赁价格为2.5元/平米/天。



2、月租金为1,588,556.04元。



（三）结算方式



1、固……
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