公告日期:2018-05-31
证券代码:900939 证券简称:汇丽B 公告编号:2018-010
上海汇丽建材股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018年5月30日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 7
其中:非流通股股东和代理人人数 5
境内上市外资股股东人数(流通B股) 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 83,552,700
其中:非流通股股东和代理人股份总数 83,080,800
境内上市外资股股东持有股份总数(流通B股) 471,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 46.0345
总数的比例(%)
其中:非流通股股东持股占股份总数的比例(%) 45.7745
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0.2600
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长程光先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事彭诚信先生因工作原因未能出席本
次会议;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、董事会秘书出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:公司2017年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
非流通股 83,080,800 99.4352 0 0.0000 0 0.0000
流通B股 471,800 0.5647 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计: 83,552,600 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、议案名称:公司2017年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
非流通股 83,080,800 99.4352 0 0.0000 0 0.0000
流通B股 471,800 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。