公告日期：2018-05-23

上海汇丽建材股份有限公司



2017 年年度股东大会



会议资料



2018年5月30日



目录



会议须知 ......2



会议议程 ......3



释义 ......4



议案一 2017年年度报告全文及摘要 ......5



议案二 2017年度董事会工作报告 ......6



议案三 2017年度监事会工作报告...... 14



议案四 2017年度财务决算报告 ......16



议案五 2018年度财务预算报告 ......21



议案六 2017年度利润分配预案 ......22



议案七 关于续聘2018年度审计机构并确定其2017年度工作报酬的议案 ..23



议案八 独立董事2017年度述职报告......28



议案九 关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业



务的议案......32



会议须知



为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：



1、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，会议期间不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议程序，保证会议的顺利进行。



2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东，不参加表决和发言。



3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。



4、现场投票股东代表请认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收取。本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责监票。



5、本次股东大会共审议9个议案，其中：议案6、7、9为中小投资



者单独计票的议案。



6、本次会议将安排股东自由发言。股东如需在会议上提出与议程相关的质询，应在会议开始前在大会秘书处登记，并在会议开始后20分钟内将发言的内容以书面形式提交大会秘书处，大会秘书处将根据登记的秩序先后统筹安排发言，董事会将予以答疑。与议程无关的内容，董事会可以不予受理。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在30分钟内，每位股东代表发言时间控制在5分钟。



7、本次股东会议全过程由上海金茂律师事务所律师进行见证。



公司大会秘书处



2018年5月30日



会议议程



会议时间：2018年5月30日下午2点30分



网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2018



年5月30日上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。



会议地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三楼会议室



会议主持：董事长 程光先生



会议主要内容：



1、 董事长宣布会议开始；



2、 宣读《会议须知》；



3、 审议《公司2017年年度报告全文及摘要》；



4、 审议《公司2017年度董事会工作报告》；



5、 审议《公司2017年度监事会工作报告》；



6、 审议《公司2017年度财务决算报告》；



7、 审议《公司2018年度财务预算报告》；



8、 审议《公司2017年度利润分配预案》；



9、 审议《关于续聘2018年度审计机构并确定其2017年度工作报酬的



议案》；



10、 审议《公司独立董事2017年度述职报告》；



11、 审议《关于……
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