公告日期:2018-04-28
证券代码:900939 证券简称:汇丽 B 公告编号:临2018-007
上海汇丽建材股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月
17 日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送了第八届董事会第三
次会议通知。本次会议于2018年4月27日上午以通讯方式召开。本
次董事会会议应到董事9名,实到9名。公司监事及高级管理人员列
席会议。本次会议召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的要求。
经与会董事认真审议表决,形成以下决议:
一、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
公司定于2018年5月30日下午2点30分在上海市浦东新区周
浦镇横桥路406号三楼会议室召开公司2017年年度股东大会。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2018年4月28日
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