公告日期：2018-03-30

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 编号：临2018-006



上海汇丽建材股份有限公司



日常关联交易公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



董事会审议该日常关联交易并进行表决时，关联董事回避表决。



该事项无需提交股东大会审议。



公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、



诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。



一、日常关联交易基本情况



（一）日常关联交易履行的审议程序



1、2018年3月28日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称



“公司”）召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于2018年



度日常关联交易的议案》。在审议该关联交易议案中，公司关联董事程光、张峻、王邦鹰、张志良、詹琳回避了表决，其余董事一致表决通过了上述议案。



2、公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审核，并发表独立意见，认为公司预计的2018年度的日常关联交易遵循了公平交易的市场原则，遵循了公司章程中有关关联交易决策与程序的规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。



3、上述关联交易议案无需获得公司股东大会批准。



（二）2017年关联交易的预计和执行情况



单位：万元 币种：人民币



关联交易 关联人 2017年预计发生 2017年实际发生



类别 金额 金额



采购货物 上海汇丽-塔格板材 1000 20.90



有限公司



合计 - 1000 20.90



2017年 5 月公司完成了香港汇丽控股有限公司的注册，选定了



关联公司上海汇丽-塔格板材有限公司生产的聚碳酸酯板材以及在板材基础上研发、设计的一系列工业品作为贸易主导产品。贸易开始之 初，询价十分活跃。但随着2017年国内原材料价格的大幅度上涨，造成国内外聚碳酸酯板材成品价格倒挂，贸易利差丧失；另外阿里巴巴一达通贸易平台优势显现，公司选中贸易产品然后转口香港的贸易 方式目前已无任何优势。综上原因，公司2017年关联交易实际发生金额与预计金额差距较大。



2018年公司将进一步探索此业务，预计公司与上海汇丽-塔格板



材有限公司发生日常关联交易总额不超过300万元人民币。



（三）2018年日常关联交易预计



单位：万元 币种：人民币



关联交易类别 关联人 2018年预计发生金额



采购货物 上海汇丽-塔格板材有限公司 300



合计 - 300



二、关联方介绍和关联关系



（一）上海汇丽-塔格板材有限公司



1、法定代表人：王邦鹰



2、注册资本：人民币5,512.806万元



3、公司地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路268号



4、经营范围：生产聚碳酸酯或其他高分子材料板材并销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



5、经营期限：1996年03月27日至2036年03月26日



（二）关联关系



上海汇丽-塔格板材有限公司与本公司同属于上海汇丽集团有限公司的控股子公司。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。