公告日期：2013-12-25

　　 证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2013—031

上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会

第十四次会议（通讯表决方式）决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公

司”）第六届董事会第十四次会议通知于2013年12月16日

以电子邮件和书面方式送达公司全体董事，会议于2013年

12月24日上午以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实

际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

审议通过了由公司第六届董事会薪酬与考核委员会第

二次会议审议通过的“关于2013年度上海阳晨投资股份有

限公司高级管理人员考核方案的议案”。

（表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

董事会

二○一三年十二月二十四日


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