公告日期：2013-10-30

　　 证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2013—030

上海阳晨投资股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海阳晨投资股份有限公司第六届监事会第八次会议

于2013年10月28日(星期一) 下午在上海市吴淞路130号

（城投控股大厦）16楼会议室召开，会议通知已于2013年

8月18日以书面形式发出。会议应到监事3人，实到监事3

人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决

议合法有效。会议由监事会主席韩俊先生主持，会议审议并

通过以下决议：

一、审议通过《上海阳晨投资股份有限公司2013年第

三季度报告》。

监事会认为：该报告的编制和审议程序符合国家法律、

法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中

国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号

——季度报告内容与格式特别规定》（2013年修订）和《上

海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等有关规定，

真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与本次第三季

度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外

1

披露。

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