公告日期：2013-08-14

　　 证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2013—024

上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会

第十一次会议（通讯表决方式）决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”）第

六届董事会第十一次会议通知于2013年8月7日以电子邮件

和书面方式送达本公司全体董事，会议于2013年8月13日上

午以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事4人，实际参

加表决董事4人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

会议表决通过了“关于成立董事会调查委员会对收购上

海城建竹园污水处理建设发展有限公司100%股权事宜进行

专项调查的议案”。

2013年8月6日，本公司收到公司控股股东上海市城市

建设投资开发总公司（以下简称“城投总公司”）《关于上海

城建竹园污水处理建设发展有限公司100%股权业务机会的

通知》，获悉上海城建投资发展有限公司（以下简称“城建

投资”）拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让上海城建

竹园污水处理建设发展有限公司（以下简称“城建竹园”）

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100%股权。

本次公开挂牌转让标的名称为“上海城建竹园污水处理建设 ……
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