公告日期：2013-05-04

　　 上海阳晨投资股份有限公司

2012年度业绩及现金分红说明会

会议纪要

时间：2013年5月3日上午9：30-11:30

地点：上海青松城4楼华山厅

参会人员：董事王家梁、董事总经理张春明、独立董事马德

荣、财务总监刘正奇、董事会秘书仲辉

主持：王家梁

记录：李晨

王家梁：各位股东，大家上午好，上海阳晨投资股份有

限公司2012年度业绩及现金分红说明会现在开始。请董事

会秘书仲辉向投资者介绍出席会议的人员。

仲辉：由我先介绍一下本次会议的出席人员，公司原董事

长顾金山先生由于工作变动已不担任公司董事长，经公司全

体董事推举，董事会决定，在公司董事长选举产生之前，由

董事王家梁先生主持董事会工作并代为履行董事长职务。公

司独立董事马德荣、公司董事总经理张春明、公司副总经理

兼财务总监刘正奇。

根据大家所关心的问题，请王董先做一个简单的介绍，

在此基础上由各位提问。

1

王家梁：今年3月27日，公司召开第六届董事会第八次

会议，审议通过了《公司2012年度利润分配预案的议案》，

决定本年度公司不实施利润分配亦不进行送股及资本公积

金转增股本，并在决议公告中对未进行现金分红的原因进行

了说明。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十条、 ……
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